O cofundador da Binance, Yi He, confirma a posição regulatória positiva da CZ nos EUA

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Em uma reunião recente da Binance para a comunidade chinesa em Dubai, Yi He, um dos cofundadores da empresa, abordou as preocupações sobre Changpeng Zhao (CZ), o ex-CEO, e sua situação atual em relação a questões regulatórias nos EUA. De acordo com as informações disponíveis, He amenizou as preocupações, afirmando que a CZ se encontrava atualmente numa posição favorável no que diz respeito a estas incertezas.

No ano passado, o cargo de CEO da Binance foi abandonado pelo cidadão canadense de ascendência chinesa como condição para um acordo entre a empresa e os reguladores americanos sobre violações de regras. No entanto, foi revelado por um cofundador da Binance que a situação de CZ nos EUA é geralmente calma e que os desafios regulatórios anteriores foram preparados internamente.

CZ enfrentará sentença nos EUA

Antes da audiência de sentença de Zhao em 30 de abril de 2024, no Tribunal Distrital dos EUA no oeste de Washington, houve discussões sobre seu status regulatório nos EUA. (Ou: As discussões sobre a situação regulatória de Zhao nos EUA surgiram antes de sua audiência de sentença agendada para 30 de abril de 2024, no Tribunal Distrital dos EUA no oeste de Washington.)

Se o juiz Richard Jones considerar culpado o ex-CEO da Binance, ele poderá ser preso por até dez anos, embora a sentença sugerida com base nas diretrizes seja entre doze e dezoito meses.

CZ admitiu ter infringido a lei em novembro de 2023 ao não estabelecer medidas adequadas de combate à lavagem de dinheiro e violar a Lei do Sigilo Bancário enquanto ocupava o cargo de chefe da empresa, resultando nesta situação jurídica.

Embora a Binance negue todas as acusações contra eles e tenha chegado a um acordo de US$ 4,3 bilhões, as autoridades dos EUA continuam a buscar ações legais contra o CEO da Binance, CZ.

Acordo Binance exclui SEC

O acordo de Binanne com os reguladores dos EUA em junho de 2023 excluiu a Securities and Exchange Commission (SEC). Mais tarde, no mesmo mês, a SEC apresentou 13 acusações contra Binance, Binance.US e CZ pessoalmente.

As acusações envolviam confusão de fundos de clientes, não impedimento de clientes americanos de utilizarem a plataforma e engano de investidores quanto aos mecanismos de monitoramento de mercado da plataforma.

Em resposta às acusações da SEC, a Binance fez um pedido de arquivamento do caso. A bolsa sustentou que o órgão regulador não forneceu provas suficientes para várias alegadas violações de valores mobiliários. Além disso, a Binance afirmou que a SEC estava ultrapassando seus limites ao tentar regular os ativos digitais sem a aprovação clara do Congresso.

Depois de chegarem a acordos com outros órgãos reguladores, CZ (Changpeng Zhao) e Binance devem continuar a preparar seu caso perante a SEC (Securities and Exchange Commission), que está programado para ocorrer após a audiência de sentença de CZ no final de abril.

Repressão dos EUA a maus atores criptográficos

Atualmente, as autoridades dos EUA estão a tomar medidas severas contra indivíduos envolvidos em atividades ilegais no setor das criptomoedas. Notavelmente, o Departamento de Justiça dos EUA informou que Sam Bankman-Fried (SBF), ex-CEO da extinta exchange FTX, foi considerado culpado de várias acusações de fraude.

Anteriormente renomado defensor da criptomoeda, SBF (Sam Bankman-Fried), foi condenado a 25 anos de prisão, seguidos de três anos de supervisão. O tribunal determinou que ele pagasse uma multa de US$ 11 bilhões por ser o mentor de atividades ilícitas.

Recentemente, um juiz dos EUA decidiu que o empresário sul-coreano Do Kwon, fundador da Terra (LUNA), e sua empresa Terraform Labs cometeram fraude em títulos.

Após um julgamento civil de duas semanas nos EUA, a juíza proferiu seu veredicto, após a ação legal da SEC contra a dupla.

2024-04-19 15:45