Então, aqui estamos nós. A Diretoria de Execução (DE) da Índia, em uma mudança chocante de eventos, apreendeu uma propriedade de hotel * Luxuosa * US $ 3,5 milhões. E onde está localizada esta obra -prima de engano? Ah, apenas no ponto turístico * charmoso da ilha de Pamban, na cidade de Rameswaram, Tamil Nadu. Você sabe, nada diz “sou inocente”, como esconder seus despojos em um resort de luxo, certo? 🏝️
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Acontece que essa propriedade pertencia a alguém* realmente* bom em executar fraudes -* Cryptocurrency* e* forex* Plataformas de negociação. Muito bom, hein? Fica melhor – de acordo com os funcionários do Ed, sua equipe de Kolkata entrou e apreendeu um imenso imóvel (US $ 3,5 milhões) em propriedades, incluindo 60 quartos de hotel e algumas terras. Que A *Catch *! 🏨
Ed, Kolkata tomou posse das propriedades imóveis em anexo confirmadas no valor de Rs. 30 crore na forma de 60 quartos de hotel e terrenos vagos situados no Seven Hills Pamban Island Resort, Rameswaram, em Matter of M/S TM Traders & M/S KK Traders (TP Global FX) sob…
– ed (@dir_ed) 18 de abril de 2025
E adivinha? Essa propriedade não estava apenas * sentada lá *, como algum tipo de local de férias inocentes. Não! Costumava pertencer a duas empresas * conhecidas *-M/S KK Traders e TM Traders. Parece sombrio, certo? Você aposta que é! Tudo isso caiu sob a Lei de Prevenção de Lavagem de Dinheiro (PMLA). Sim, uma lei que é basicamente o governo dizendo: “Ei, pare de tentar ficar rico com golpes, amigo”. 👮♂️💰
O ED anunciou isso em seu post X, afirmando que “Ed, Calcutá, tomou posse das propriedades imóveis de anexo em anexo no valor de ₹ 30 crore na forma de 60 quartos de hotel e terrenos vagos situados no sete colinas e no mundo da Ilha, o Rameswam, na questão de M/S Tm Terchers & AMP; 2002. ”
A coisa toda começou porque, surpresa, surpresa, a polícia de Kolkata entrou com um processo contra essas empresas para algumas atividades * seriamente * suspeitas – lavagem de gargalhadas, fraude, o habitual. Ah, e para aqueles que se perguntam, o Reserve Bank of India (RBI) já havia dado um heads-up no TP Global FX totalmente ilegal e não foi registrado com eles. Mas ei, as pessoas sempre pensam que vão vencer o sistema. Alerta de spoiler: Eles não. 😏
Como se isso não bastasse, a investigação revela que esses caras – Prasenjit Das, Tushar Patel e Shailesh Kumar Pandey – acertaram esse golpe * elaborado *. Eles criaram empresas falsas, enganaram as pessoas a pensarem que iriam fazer uma fortuna em Forex e Crypto, e então … bem, você pode adivinhar o que aconteceu a seguir. Chocante, certo? Sim, na verdade não. 🤦♂️
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2025-04-18 13:44