Cryptojacker acusado de fraudar dois provedores de nuvem em US$ 3,5 milhões

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Um homem de Nebraska está enfrentando acusações de autoridades dos EUA por um suposto esquema de cryptojacking, que supostamente fraudou duas empresas de nuvem – com bases em Seattle e Redmond, Washington, respectivamente – em aproximadamente US$ 3,5 milhões.

De acordo com os promotores, acredita-se que a operação de cryptojacking tenha gerado cerca de US$ 1 milhão em criptomoedas a partir de atividades de mineração.

Cryptojacker cobrado em esquema de US$ 3,5 milhões

Charles O. Parks III, comumente referido como “CP3O”, é acusado de ser o mentor de um extenso esquema ilegítimo de “criptojacking”, levando a acusações de fraude eletrônica e lavagem de dinheiro.

O Ministério Público dos EUA no Brooklyn afirma que Parks usou ilegalmente recursos de duas empresas de computação em nuvem para gerar cerca de US$ 970.000 em criptomoedas como Ether, Litecoin e Monero, obtendo de forma enganosa aproximadamente US$ 3,5 milhões sem autorização.

Os promotores alegam que Parks esbanjou em itens caros com dinheiro obtido ilegalmente, como uma luxuosa Mercedes Benz, joias caras e estadias e viagens em hotéis sofisticados. Notavelmente, Parks foi levado sob custódia em 13 de abril e poderá passar até 50 anos de prisão se for considerado culpado.

De acordo com a acusação, Parks teria estabelecido várias contas com uma subsidiária de uma empresa de computação em nuvem e eletrônicos de consumo situada em Seattle, Washington (Empresa 1), e uma empresa de hardware e serviços de computador com sede em Redmond, Washington (Empresa 2) .

O Gabinete do Procurador dos EUA no Brooklyn se dedica a levar à justiça criminosos que empregam tecnologia avançada para fins enganosos.

Movimentos de fraude calculados de Park

Durante os primeiros oito meses de 2021, Parks criou múltiplas identidades, conexões comerciais e endereços de e-mail, alguns vinculados às empresas que fundou – MultiMillionaire LLC e CP3O LLC. Usando esses pseudônimos, ele conseguiu abrir contas em empresas de computação em nuvem, garantindo-lhe serviços avançados, como computação em nuvem premium e condições de pagamento estendidas.

Uma acusação implica que ele supostamente limpou alguns ativos criptográficos obtidos ilegalmente por meio da “Cryptocurrency Exchange 1”, um negócio descentralizado sem sede física. Os fundos restantes foram supostamente lavados por meio de processadores de pagamento, contas bancárias e um mercado NFT com sede em Nova York para tokens não fungíveis.

Parks encontrou uma maneira de contornar transações de valor superior a US$ 10.000 às autoridades federais, dividindo os pagamentos em quantias menores logo abaixo do limite. De acordo com a promotoria, há várias ocorrências em que Parks transferiu criptomoedas em valores de US$ 9.999 ou menos de exchanges de criptomoedas para sua conta bancária.

Embora uma de suas contas tenha sido suspensa pelo provedor com sede em Seattle devido a contas não pagas e suspeita de fraude, Parks teria aberto uma nova conta no dia seguinte. Acredita-se que ele tenha usado mais de US$ 2,5 milhões em serviços dessa nova conta.

Os promotores alegaram que Parks usou os mesmos métodos enganosos para roubar mais de US$ 969.000 de uma empresa de Redmond para computação em nuvem e serviços associados.

2024-04-22 07:10