A trama de lavagem de US $ 15 milhões de Hong Kong rachou! Idiotas, criptografia & Cash Collide 🚨💰 - A previsão do curso para amanhã, semana, mês e ano.

Em uma reviravolta impressionante de eventos que certamente rivalizam com os episódios mais complicados de dramas detetive, o melhor de Hong Kong-armados com crachás, bravata e talvez um toque de confusão-gerenciado para desmantelar um sindicato de crime transversal, é um síndico de limpeza de US $ 118 milhões. Esses criminosos adoráveis usaram contas bancárias fraudulentas, provavelmente com uma pequena ajuda da Mãe Natureza, e foram prontamente presas sobre o que só pode ser descrito como um jogo de “quem tem o maior estoque”. O South China Morning Post divulgou primeiro esta notícia, o que é bom porque, francamente, a mídia é os verdadeiros heróis aqui.

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O sindicato do crime recrutou chinês continental para lavar milhões, diz a polícia

O SCMP relatou que o muito diligente Bureau de Crimes Comerciais de Hong Kong (pense neles como os Vingadores de Combate ao Crime, mas sem capas), prendeu nove homens e três mulheres, com idades entre 20 e 40 anos-provavelmente com desculpas significativamente piores-para invadir seus esconderijos na quinta-feira. Eles apreenderam mais de HK $ 1,05 milhão em dinheiro frio e duro, mais de 560 cartões de atm (porque um nunca é suficiente), telefones celulares e documentos bancários suficientes para fazer até o tesouro de papel mais dedicado chorar. Esses suspeitos agora enfrentam acusações de conspiração para cometer lavagem de dinheiro, o que parece muito mais fascinante do que realmente é.

Os crimes relacionados à fraude estão crescendo em Hong Kong. No ano passado, foram relatados quase 95.000 casos criminais – quase metade dos quais se ligou à fraude, deixando claro que as mentes criminosas da cidade são bastante ativas. As autoridades também descobriram que 73% das 10.000 prisões relacionadas a fraudes em 2024 envolviam “contas de shell”, que são basicamente contas bancárias fingindo estar vazias, mas secretamente abrigando os frutos do gênio criminoso.

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O superintendente Shirley Kwok Ching-yee, provavelmente uma pessoa que já viu tudo (ou pelo menos a maior parte), afirmou que o sindicato recrutou agentes chineses continentais a partir de julho de 2023. Essas almas pobres foram encarregadas de abrir contas de conchas em bancos tradicionais e digitais, recebendo fundos ilícitos como colecionadores do obscuro. As contas foram então usadas para alimentar um monstro digital – a criptomoeda – que provavelmente rola mais do que apenas moedas virtuais: provavelmente espera, sonhos e escolhas de vida questionáveis.

Essas pessoas também foram organizadas para usar outros cartões bancários para retirar dinheiro e depois transportar os fundos para algumas lojas de troca de ativos virtuais para convertê -los em criptomoeda como um meio de lavar dinheiro.

Enquanto isso, do outro lado da lagoa, os EUA estavam ocupados reunindo 12 indivíduos envolvidos em um roubo de criptomoeda de US $ 263 milhões e operação de lavagem, que envolvia hackers, compras de luxo e, francamente, mais ambição do que se pode se encaixar em alguns anos de relatórios de crimes. O Departamento de Justiça alegou que esses agentes continuavam operando mesmo após as prisões – um feito de persistência, ou possivelmente apenas um caso ruim de não saber quando sair.

De volta a Hong Kong, as autoridades claramente não se divertem e enfatizaram punições mais severas para quem vende ou aluga detalhes bancários, sinalizando que o jogo está mudando e não de uma maneira boa. No ano passado, o grupo consultivo da polícia de Hong Kong Technology Crime soou o alarme sobre a crescente maré de crimes de ativos digitais, o que provavelmente é uma maneira educada de dizer “todos precisaremos de um sistema de alarme maior”.

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2025-05-18 00:27