Visita da FIU atrasa lançamento da Crypto.com na Coreia do Sul em meio a escrutínio regulatório

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A Crypto.com, uma conhecida bolsa de criptomoedas, suspendeu seus planos de entrada no mercado sul-coreano. Esta decisão foi tomada após uma visita da Unidade de Inteligência Financeira (FIU) da Coreia do Sul ao escritório local da Crypto.com no final de abril. A inspeção da UIF pode ter levantado questões sobre a adesão da bolsa aos regulamentos de combate ao branqueamento de capitais, levando a este atraso.

Na parte sul da Coreia, existe um vibrante mercado de criptografia, lar de uma das maiores populações que investem em moeda digital no mundo, totalizando cerca de dez por cento da população total. No entanto, esta próspera indústria está sujeita a regulamentações rigorosas. As bolsas internacionais de criptomoedas, como Crypto.com e Binance, relataram obstáculos significativos ao tentar penetrar diretamente no mercado coreano.

“Entrar no mercado coreano para empresas externas é um desafio, como reconheceu um representante da Crypto.com em comunicado dado à Coinspeaker. No entanto, continuamos dedicados a colaborar com os reguladores e a promover a indústria de criptografia de maneira responsável para o benefício dos coreanos .”

Crypto.com enfrenta problemas de conformidade AML na Coreia

A Crypto.com revelou intenções de lançar uma plataforma local de negociação de criptomoedas na Coreia do Sul em 2 de abril. O objetivo é preencher o vazio criado pelo encerramento da OkBit, uma exchange local que a Crypto.com comprou. No momento da aquisição, dizia-se que o OkBit tinha aproximadamente 900 usuários. No entanto, é importante observar que a Crypto.com não adicionou nenhum novo cliente sul-coreano desde a aquisição.

No momento da aquisição pela Crypto.com, a OkBit tinha cerca de 900 clientes e não houve relatos de quaisquer violações dos regulamentos de combate à lavagem de dinheiro (AML) contra a OkBit.

Depois que Segye Ilbo, um jornal sul-coreano, informou que as autoridades inspecionaram o escritório local da Crypto.com em 23 de abril, foi divulgado que a Unidade de Inteligência Financeira (FIU) encontrou problemas nos documentos da empresa em relação à conformidade com o combate à lavagem de dinheiro.

Exigências AML e KYC da Coreia do Sul

Em termos mais simples, as regras rigorosas na Coreia do Sul apresentam desafios para as bolsas internacionais de criptomoedas. No entanto, estes regulamentos demonstram a dedicação da Coreia do Sul em mitigar os riscos financeiros relacionados com as moedas digitais. Para operar legalmente na Coreia do Sul, as exchanges de criptomoedas devem fornecer evidências de fortes procedimentos antilavagem de dinheiro e de identificação do cliente (KYC).

Apesar da supervisão rigorosa, isto pode, de facto, promover o progresso. A Coreia do Sul assumiu a liderança no estabelecimento de regulamentações para trocas de criptomoedas. Sua estratégia poderia abrir caminho para um cenário de mercado de criptografia mais seguro e responsável em escala global.

É intrigante observar como a Crypto.com interage com os órgãos reguladores sul-coreanos, abordando quaisquer obstáculos que possam surgir e possivelmente ajustando suas estratégias para atender às regulamentações locais. Tais ações da Crypto.com poderiam servir de modelo para outras bolsas globais de criptomoedas com o objetivo de estabelecer uma presença neste mercado significativo.

2024-04-23 18:08