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A SEC dos EUA, ou Comissão de Valores Mobiliários, propôs que um tribunal de Nova Iorque imponha uma multa de 5,3 mil milhões de dólares à Terraform Labs e ao seu cofundador Do Kwon. Esta penalidade surge em resposta ao seu envolvimento no colapso do ecossistema Terra em 2022, que custou aproximadamente 40 mil milhões de dólares.
Mais recentemente, um tribunal de Manhattan considerou Terraform Labs e Kwon culpados de deturpar a estabilidade de sua alegada stablecoin “algorítmica”, Terra USD (UST), e as aplicações relacionadas para o blockchain Terra. Consequentemente, eles foram responsabilizados por acusações de fraude civil.
Duas semanas após o julgamento, a SEC apresentou um pedido de julgamento final no qual pedia US$ 4,74 bilhões, consistindo em restituição e juros de pré-julgamento, a serem pagos pela Terraform Labs e seu representante Kwon. Além disso, a SEC propôs penalidades civis no valor de US$ 420 milhões para a Terraform Labs e US$ 100 milhões para a Kwon.
Num documento legal, a Securities and Exchange Commission argumentou que a Kwon e a Terraform Labs acumularam mais de 4 mil milhões de dólares em lucros ilegais, possivelmente ainda mais, através das suas irregularidades.
De acordo com os autos do tribunal, de junho de 2021 a maio de 2022, os investidores compraram aproximadamente US$ 2,3 bilhões em UST em várias exchanges de criptomoedas. Enquanto isso, os compradores institucionais adquiriram um total combinado de US$ 69,5 milhões em LUNA e US$ 4,3 milhões em MIR. Através da Luna Foundation Guard (LFG), houve transações totalizando US$ 1,8 bilhão para LUNA e UST.
De acordo com a avaliação da SEC, a grande soma de dinheiro foi considerada uma “estimativa moderada” ou “aproximação” dos ganhos ilegais acumulados pela Kwon e pela Terraform.
A SEC pretende impor penalidades e obter liminares contra Kwon e Terraform Labs, evitando futuras violações dos regulamentos de valores mobiliários e proibindo qualquer função em títulos de ativos criptográficos. Além disso, Kwon está sujeito à proibição de atuar como executivo ou diretor em empresas de capital aberto que apresentem relatórios à SEC.
De acordo com a SEC, estas ações são essenciais para evitar novas violações das regras, dada a aparente falta de arrependimento dos réus e o perigo persistente. Notavelmente, a declaração do CEO da Terraform Labs sobre as ofertas contínuas de tokens levanta suspeitas sobre sua adesão aos regulamentos.
A SEC criticou duramente o testemunho de Amani, vendo-o como uma confissão de potenciais ofensas recorrentes. Eles rotularam isso como descarado. A SEC convocou especificamente a Terraform para distribuir um novo token, LUNA 2.0, aos investidores, ao mesmo tempo que gastava grandes somas de investimentos anteriores e continuava a distribuir títulos não registrados.
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2024-04-23 23:16