O Departamento de Defesa fechou o Gotbit em uma repressão abrangente, aproveitando US $ 23 milhões em criptografia e expondo anos de volume de negociação falsa que enganou os investidores e plataformas. 🚨
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Manipulador de mercado do MERCADO FORÇAS DE DOJ
O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) anunciou em 13 de junho que a Gotbit Consulting LLC, uma empresa financeira focada em criptomoedas com sede na Rússia e Portugal, foi condenada por se envolver em um esquema fraudulento de longa duração para fabricar a atividade do mercado. A sentença, entregue em um tribunal federal em Boston, exige que o Gotbit se dissolva e cesse todas as operações nos próximos cinco anos. A empresa também foi obrigada a entregar um cache significativo de ativos digitais. De acordo com o DOJ:
Como parte de sua resolução criminal, o Gotbit foi condenado a perder um total de aproximadamente US $ 23 milhões em criptomoeda apreendida. O Tribunal também condenou o Gotbit a um mandato por cinco anos, durante o qual o Gotbit deixará de existir ou operar. 🕵️♂️
O fundador e CEO da empresa, Aleksei Andriunin, 26 anos, foi condenado a oito meses de prisão e um ano de libertação supervisionada. Ele já havia se declarado culpado de fraude fiel e acusações de conspiração em março. Andriunin foi extraditado para os EUA depois de ser preso em Portugal em outubro de 2024. 🚀➡️🇺🇸
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Ver previsão agora!O DOJ revelou que os principais negócios do Gotbit envolviam manipular as métricas de atividades de token entre 2018 e 2024 para aumentar o aparecimento da demanda do mercado. A manipulação se concentrou nas técnicas de negociação de lavagem, que simulam o volume de negociação comprando e vendendo repetidamente os mesmos ativos por meio de contas diferentes. Em uma entrevista anterior, Andriunin explicou como seu código ajudou os clientes a serem listados em plataformas de aumento de visibilidade como CoinmarketCap e obter acesso a trocas maiores. 🤖💰
Os promotores federais enfatizaram o escopo da má conduta, apontando para o trabalho de Gotbit com clientes como Robo Inu e Saitama – compactação cujos executivos enfrentam acusações separadas. As práticas da empresa incluíram as criptomoedas de negociação em padrões projetados para evitar a detecção, imitando a atividade legítima. Uma declaração do DOJ enfatizou a extensão da operação:
A Gotbit fez negociações de lavagem no valor de milhões de dólares em nome de clientes e receberam dezenas de milhões de dólares em pagamentos de clientes. 🤑
O Gotbit é o terceiro fabricante de mercado de ativos digitais a ser penalizado como parte de uma repressão mais ampla, com ações anteriores direcionadas ao Mytrade e CLS Global. Um processo civil relacionado à Comissão de Valores Mobiliários está em andamento. 📜🔍
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2025-06-14 14:57