Scammers criptografados capturados: a fraude de US $ 36,9 milhões que fará você facepalm 🤦‍♀️💸

Então, cinco homens não tão brilhantes decidiram se declarar culpados de seus papéis na lavagem de US $ 36,9 milhões. Sim, você ouviu isso certo – US $ 36,9 milhões! Tudo de vítimas de um golpe internacional de investimento em criptografia. Fale sobre uma má escolha de investimento! 💸

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Esses bruxos financeiros conseguiram roubar dinheiro de investidores inocentes nos EUA usando uma deliciosa mistura de empresas de concha, contas offshore e carteiras digitais. Porque quem não ama um bom jogo de esconde-esconde com seu dinheiro? 🙄

Detalhes do esquema

O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) garantiu acusações de culpa de um trio de residentes da Califórnia: Joseph Wong, 33; Jose Somarriba, 55; e Shengsheng ele, 39 anos. Oh, e não vamos esquecer os dois cidadãos chineses, Yicheng Zhang e Jingliang Su, que também decidiram se juntar à festa. 🎉

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Em um comunicado à imprensa que poderia ter sido uma reviravolta na trama em um filme ruim, o Departamento de Justiça revelou que esses bons cavalheiros faziam parte de uma rede criminosa que convenceu as vítimas dos EUA a investir em criptografia. Alerta de spoiler: foi tudo uma farsa! 😱

Eles construíram confiança através de mensagens de mídia social não solicitadas, mensagens de texto, telefonemas e até sites de namoro online. Porque nada diz “investimento confiável” como um DM aleatório de um estranho! 💌

Uma vez que eles entraram, os co-conspiradores no exterior convenceram seus alvos a transferir dinheiro, enquanto acreditavam que estavam investindo na próxima grande novidade em ativos digitais. Mas surpresa! Os fundos estavam realmente sendo canalizados em contas controladas pelos autores. Mais de US $ 36,9 milhões foram levados para uma conta bancária Deltec nas Bahamas, registrada sob o Axis Digital Limited, tão innocioso. 🌴

Somarriba e ele co-fundou a Axis Digital e abriram a conta Deltec, com SU se juntando mais tarde como diretor. Eles até tiveram a audácia de instruir o banco a converter o dinheiro roubado em USDT. Quão generoso deles! O trio então enviou os fundos convertidos a uma carteira controlada por algumas pessoas misteriosas no Camboja, que a encaminhou para “centros de fraude” na região. Porque por que não? 🤷‍♀️

Enquanto isso, Wong estava ocupado gerenciando uma rede de lavagens de dinheiro, com sede em Los Angeles, criando empresas de concha e fiação de fundos no exterior. Zhang também participou da ação, gerenciando duas dessas contas de ofuscação de capital. É como um episódio ruim de “The Office”, mas com mais dinheiro e menos humor. 😅

Os suspeitos aguardam sentença

Wong e Zhang estão agora enfrentando um máximo de 20 anos de prisão por sua conspiração de lavagem de dinheiro. Somarriba, ele e SU, por outro lado, admitiram ter administrado um negócio de serviços de dinheiro não licenciado, o que poderia levar a eles no máximo 5 anos. Não são exatamente umas férias nas Bahamas, é? 🏖️

Eles se juntam a outros três que confessaram anteriormente, incluindo Daren Li, ex -morador do Camboja e Emirados Árabes Unidos, que está sob custódia dos EUA desde abril de 2024. Outro associado, Lu Zhang, um cidadão chinês, também se declarou culpado de conspiração de lavagem de dinheiro. É como uma reunião do pior tipo! 🎊

Todo esse desastre segue um relatório do Centro de queixa de crimes na Internet do FBI (IC3), que revelou que os americanos mais de 60 foram os mais afetados por fraude relacionada à criptografia. Mais de 140.000 queixas vinculadas a ativos digitais foram registradas no ano passado, levando a mais de US $ 9 bilhões em perdas. Então, se você pensou que sua avó estava apenas tricotando, pense novamente – ela pode estar planejando seu próximo esquema de investimento! 🧶

2025-06-15 21:52