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Em 23 de abril, os promotores dos EUA apresentaram um documento judicial sugerindo que o fundador da Binance, Changpeng Zhao, recebesse uma pena de prisão de 36 meses devido a acusações de violação das leis contra lavagem de dinheiro (AML). De acordo com notícias recentes, Zhao, que renunciou ao cargo de CEO da Binance em novembro passado, deverá receber esta sentença em 30 de abril.
Changpeng Zhao enfrentará o chicote
De acordo com as diretrizes federais de condenação, CZ (Changpeng Zhao) pode ser condenado a uma pena máxima de 18 meses de prisão. Zhao e seus advogados decidiram não contestar qualquer audiência que dure até esse período. Atualmente, CZ está nos Estados Unidos com um título de US$ 175 milhões.
Na audiência no Tribunal Distrital Ocidental de Washington, o procurador dos EUA argumentou: “Considerando a gravidade da violação intencional da lei dos EUA por parte de Zhao e as suas repercussões, justifica-se uma pena de prisão superior à diretriz recomendada de 2 anos”.
Os promotores dos EUA acusaram CZ e Binance de violar intencionalmente as leis americanas. Eles supostamente se concentraram em atrair usuários americanos como parte do plano de crescimento da Binance. Embora estivessem cientes de que esta ação tornaria a Binance sujeita à jurisdição dos EUA, eles continuaram a administrar o negócio desafiando essas leis por um longo período.
De acordo com a própria admissão de Zhao, desconsiderar as regulamentações dos EUA contribuiu significativamente para a expansão e o sucesso financeiro da Binance. Ele declarou com orgulho que seguir a lei dos EUA teria restringido o crescimento e os lucros da Binance durante os dois anos anteriores, incluindo lucros derivados de efeitos de rede, conforme mencionado no processo dos promotores.
Com base na afirmação das autoridades dos EUA, a violação das leis americanas por Zhao não foi um erro não intencional ou um detalhe esquecido. Em vez disso, representou uma decisão comercial bem pensada, destinada a atrair clientes, alargar o âmbito do seu negócio e acumular riqueza pessoal.
Transações suspeitas facilitadas pela Binance
De acordo com autoridades dos EUA, os promotores afirmam que a Binance não divulgou às autoridades competentes aproximadamente 100.000 transações potencialmente ilícitas ligadas a organizações como Hamas, Al Qaeda e ISIS.
Além disso, a plataforma da Binance supostamente facilitou a venda de materiais de abuso sexual infantil e recebeu uma parte significativa dos rendimentos do ransomware. Como parte do acordo, Zhao, também conhecido como CZ, concordou em pagar US$ 50 milhões e se dissociar da Binance, que ele criou em 2017. A Binance enfrentou penalidades, incluindo uma multa criminal de US$ 1,81 bilhão e US$ 2,51 bilhões em restituição.
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2024-04-24 09:23