DOJ busca prisão de 3 anos para o fundador da Binance, Changpeng Zhao

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O governo dos EUA está pressionando por sanções mais duras contra Changpeng Zhao, o fundador da Binance. Em um processo judicial em 23 de abril de 2024, o Departamento de Justiça sugeriu que Zhao fosse condenado a três anos de prisão e pagasse uma multa de US$ 50 milhões por facilitar a violação da Binance das sanções federais e das leis contra lavagem de dinheiro.

O Departamento de Justiça aumentou a possível pena de Zhao de 18 meses para 3 anos de prisão, intensificando significativamente as consequências do seu caso. O DOJ enfatizou o amplo impacto e as repercussões das ações de Zhao como justificativa para esta pena severa.

DOJ critica falhas sistêmicas de AML da Binance

De acordo com o memorando, a Binance, sob a gestão de Zhao, é acusada de desconsiderar fortes procedimentos de combate à lavagem de dinheiro (AML). O Departamento de Justiça afirma que esta supervisão permitiu que intervenientes ilícitos explorassem a troca para fins ilícitos. Essas atividades incluíam a execução de criptomoedas para ocultar as fontes e a propriedade dos fundos, bem como a lavagem dos lucros dos ataques de ransomware.

O documento afirmava que a negligência de Zhao em estabelecer um programa robusto de combate à lavagem de dinheiro (AML) na Binance permitiu que atores ilícitos explorassem a exchange de diversas maneiras, como executar serviços de mistura que ocultavam a origem e a propriedade das criptomoedas.

O documento deixa claro que as infrações na Binance não foram apenas ocorrências pontuais, mas um problema profundamente enraizado em suas práticas comerciais. O Departamento de Justiça chamou a atenção para o fato de que a Binance realizou deliberadamente transações dentro dos EUA sem as licenças ou medidas de conformidade necessárias em vigor.

A insistência do DOJ em uma sentença de prisão mais longa para a Binance, além da multa de US$ 50 milhões, representa uma posição dura contra a empresa e seus executivos. Esta posição firme envia uma mensagem clara de que as autoridades dos EUA irão adoptar uma posição mais dura na aplicação da lei no sector.

Um aspecto adicional ao argumento contínuo sobre as negociações comerciais da Binance gira em torno de suas operações internacionais. Embora a Binance reivindique Dubai como sua sede, o Departamento de Justiça dos EUA argumenta que tem conduzido atividades dentro das fronteiras dos EUA. Esta discrepância complica ainda mais a já complexa questão da regulamentação das criptomoedas entre as nações.

O destino de Changpeng Zhao pendente

O fundador da Binance comparecerá à audiência de sentença em 30 de abril de 2024. Zhao renunciou ao direito de apelar de qualquer sentença de até 18 meses. No entanto, a sugestão do Departamento de Justiça pode levar a uma pena mais longa. Além disso, a incerteza envolve a capacidade de Zhao de se reunir com a sua família, que reside no Dubai.

Simultaneamente, a Binance, a plataforma de criptomoeda líder mundial, reconheceu a culpa e consentiu em pagar uma multa de US$ 4,3 bilhões. A bolsa está atualmente sob a supervisão de um superintendente nomeado judicialmente, ainda a ser designado.

A Binance e seu CEO, CZ, estão atualmente lidando com o aumento da atenção regulatória de autoridades como o Departamento de Justiça (DOJ). Isto sublinha os desafios que as plataformas de criptomoeda enfrentam no ambiente regulatório atual. A posição firme do DOJ sinaliza uma mudança potencial: as exchanges de criptomoedas que desrespeitam as leis podem em breve ser uma coisa do passado.

2024-04-24 13:01