DOJ dos EUA recomenda pena de prisão de 3 anos para CZ, fundador da Binance

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O DOJ propõe que Changpeng “CZ” Zhao, fundador e ex-CEO da Binance, cumpra uma pena de prisão de três anos.

Depois de confessar ter quebrado a Lei do Sigilo Bancário em Novembro do ano anterior, esta sugestão surge da admissão de culpa de Zhao.

A sentença de CZ

Com base em documentos apresentados pelos advogados do Departamento de Justiça na noite de terça-feira, a sentença para Zhao inclui uma pena de prisão de 36 meses e o pagamento de uma multa de 50 milhões de dólares.

O processo argumentava que “enviar uma mensagem forte a Zhao e ao mundo é crucial para a sentença deste caso”, destacando a importância de impor uma punição severa para desencorajar má conduta comparável no futuro.

O documento apresentado pelo DOJ detalha a avaliação das diretrizes de condenação, observando que estas geralmente sugerem um prazo de 12 a 18 meses. No entanto, chama a atenção para o conhecimento de Zhao sobre as atividades violadoras da lei da Binance e sua participação ativa no seu endosso.

A crítica questiona ainda a eficácia das Diretrizes de Penas no tratamento de violações da Lei de Sigilo Bancário. Argumenta que estas directrizes não impõem sanções suficientes para tais más condutas graves ou para os danos potenciais que representam para a segurança dos EUA.

Com o seu acordo judicial originalmente implicando uma pena máxima de 18 meses de prisão, Zhao agora enfrenta a perspectiva assustadora de uma pena de prisão mais longa.

Anteriormente, CZ concordou em pagar uma multa de US$ 50 milhões e desistiu da opção de contestar qualquer sentença dentro de 18 meses.

Argumento do DOJ

O documento sublinha a gravidade das ações de Zhao, chamando a atenção para o seu papel como chefe de uma grande empresa de comércio de criptomoedas que lidava com um enorme volume de transações, totalizando mais de um bilião de dólares por ano, em flagrante desrespeito às leis americanas.

De acordo com o argumento do DOJ, o desrespeito intencional de Zhao pelos deveres legais permitiu à Binance processar grandes somas de dinheiro derivadas de atividades ilegais, como mercados darknet e misturadores de criptografia.

Além disso, o texto menciona que devido à natureza extensa das irregularidades de Zhao, deveria haver um aumento na pena, levando em consideração o volume significativo de transações criptográficas da Binance e os ganhos substanciais de clientes e operações americanas.

No cerne do caso do DOJ contra Zhao está a alegação de que ele negligenciou o estabelecimento de um sistema adequado de combate à lavagem de dinheiro (AML) na Binance. Consequentemente, a bolsa serviu de base para atividades ilícitas, tais como transações ligadas a ataques de ransomware, lucros de mercados da darknet e vários tipos de fraudes.

A sentença planeada, originalmente prevista para finais de Fevereiro, foi remarcada para 30 de Abril através de consenso entre as partes envolvidas.

Simultaneamente, a Binance lida com as consequências deste desenvolvimento. Além do apelo de Zhao, a Binance chegou a um acordo para pagar uma multa de US$ 4,3 bilhões e contratar um supervisor nomeado pelo tribunal. No entanto, o processo de nomeação continua em andamento.

2024-04-24 13:32