3 razões pelas quais a prisão de Changpeng Zhao pode durar 3 anos

Por

Oi galera, prontos para mergulhar no mundo louco das notícias de cripto? Junte-se ao nosso canal do Telegram onde deciframos os mistérios da blockchain e rimos das mudanças de humor imprevisíveis do Bitcoin. É como uma novela, mas com mais drama descentralizado! Não fique de fora, venha com a gente agora e vamos aproveitar a montanha-russa das criptos juntos! 💰🎢

☞ Junte-se ao Telegram

O sistema de justiça dos Estados Unidos solicitou uma pena de prisão de três anos para o fundador da Binance, Changpeng Zhao, em resposta à sua suposta violação das regulamentações americanas. Esta disputa legal persiste há vários meses, com a data da sentença inicial marcada para o final de fevereiro. Contudo, devido às recentes interposições de novos recursos, a resolução deste caso foi adiada para o último dia de abril.

Anteriormente, Sam Bankman, o criador da bolsa FTX, tinha sido penalizado com uma pena de prisão de 25 anos por crimes comparáveis.

Então, por que Changpeng Zhao está em apuros agora? Vamos discutir isso neste blog.

Changpeng Zhao se declara culpado por múltiplas violações

Desde o seu lançamento, a popularidade da Binance cresceu rapidamente e acumulou uma grande base de usuários. Atualmente, detém a distinção de ser a maior bolsa centralizada de criptomoedas, com um volume de negociação de mais de US$ 20,8 bilhões. Somente em 2021, o volume de negócios da Binance ultrapassou o das próximas quatro maiores bolsas combinadas.

Apesar das garantias de operar honestamente e fornecer negociações claras, descobriu-se que a bolsa viola os regulamentos. Alguns suspeitam que a bolsa se envolveu em atividades fraudulentas e quebra de regras logo após o início das operações em 2017.

No persistente processo judicial, a Binance e seu CEO, Changpeng Zhao, são acusados ​​de violar três leis americanas importantes. Essas infrações podem levar a uma multa de US$ 50 milhões contra a Binance e a uma possível pena de prisão de três anos para Changpeng Zhao.

O pedido do DOJ de mais 18 meses de prisão além do acordado no acordo judicial foi negado, resultando em uma sentença total de 36 meses.

Conduzindo negócios de transmissão de dinheiro não licenciados

A Binance opera sem licença nos EUA e em alguns outros países. A empresa foi originalmente estabelecida na China, mas devido à proibição total de criptomoedas e negócios relacionados, a Binance transferiu suas operações para o Japão.

Após a mudança da sede da bolsa para o Japão, descobriu-se que eles vinham realizando negociações sem licença. Posteriormente, a bolsa continuou operando nos Estados Unidos sem a obtenção da licença exigida. Esta informação tornou-se conhecida do público através de uma divulgação da SEC.

Desde pelo menos 2020, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) e o Departamento de Justiça (DOJ) têm investigado Changpeng Zhao e Binance Exchange por suspeitas de irregularidades. Em março de 2023, a Binance enfrentou uma ação judicial da Commodity Futures Trading Commission (CFTC), acusando-a de contornar as regulamentações americanas e de operar ilegalmente no território dos EUA.

A Binance não cumpriu os requisitos de licenciamento em países como Reino Unido, Japão e Tailândia.

Changpeng Zhao violou as sanções

Os Estados Unidos aplicam leis e diretrizes particularmente rigorosas nos campos financeiro e econômico. Uma conversa recente entre dois executivos seniores da Binance revelou que, apesar das repetidas advertências, um aspecto da Binance continua a operar sem licença dentro das fronteiras dos EUA. Para que uma empresa financeira funcione legalmente, é necessário registrar-se como uma empresa de serviços monetários. No entanto, a Binance teria desconsiderado este regulamento por um longo período.

No final de junho, a SEC abriu um processo contra a Binance por causa da propriedade oculta da Binance US. Foi alegado que a empresa administrou indevidamente os fundos dos usuários nesta subsidiária. Consequentemente, a Binance foi obrigada a pagar aproximadamente US$ 4,3 bilhões em penalidades e multas por vários crimes em novembro.

Durante esse período, Changpeng admitiu ter violado as leis de combate à lavagem de dinheiro dos EUA e deixou o cargo de CEO. A empresa continuou gerenciando suas atividades com uma multa pesada de US$ 4,3 bilhões.

Violando a Lei de Sigilo Bancário

A lei de confidencialidade do Banco exige a implementação de protocolos de identificação do cliente (KYC) e de combate à lavagem de dinheiro, que a empresa negligenciou. Como uma importante plataforma de negociação de moeda digital, a empresa administrou grandes transações sem cheques KYC. Esta situação gerou polêmica, levando ao envolvimento de Changpeng Zhao durante a crise que se seguiu.

A recusa da Binance em aderir à lei PMLA da Índia levou ao banimento de todos os sites e aplicativos do país. A PMLA, ou Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro, visa controlar os investimentos estrangeiros em ativos bancários indianos. Houve rumores de que a Binance poderia ter permissão para retomar as operações na Índia após uma penalidade significativa.

Pensamentos finais

Na audiência de terça-feira, a promotoria dos EUA propôs uma sentença de três anos para Changpeng Zhao. Enfatizaram a gravidade das infrações ocorridas no Distrito Oeste de Washington. No entanto, a equipa jurídica de Zhao argumentou contra a prisão. Citaram seu remorso pelas ações e pelo pagamento de todas as multas resultantes. Em vez disso, sugeriram alternativas como liberdade condicional ou confinamento domiciliar como possíveis punições.

2024-04-24 16:52