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Keonne Rodriguez e William Lonergan Hill, os criadores da Samourai Wallet, encontram-se em maus lençóis devido a alegações de lavagem de dinheiro contra eles. As autoridades afirmam que esses indivíduos desempenharam papéis significativos no gerenciamento de uma criptomoeda, possibilitando mais de US$ 100 milhões em fundos contaminados derivados de negócios na dark web. Esta alegada atividade faz parte de um esquema maior que envolve 2 mil milhões de dólares em transações ilícitas desde 2015.
Rodriguez, de 35 anos, e Hill, sênior de 65, são acusados de ganhar aproximadamente US$ 4,5 milhões com seus serviços. Eles foram presos sob custódia na quarta-feira. Rodriguez foi encontrado na Pensilvânia e atualmente está detido lá, enquanto Hill foi capturado em Portugal e aguarda extradição para os Estados Unidos.
Notícias de última hora: O Departamento de Justiça dos EUA fez prisões – os fundadores e CEO da Samourai Wallet estão entre eles. Eles foram acusados de lavagem de dinheiro envolvendo Bitcoin.
— drager (@Drager4434) 24 de abril de 2024
As autoridades retiraram do ar o site da Samourai Wallet e fizeram prisões, e obtiveram um mandado de busca para o aplicativo na Google Play Store.
Implicações para a comunidade criptográfica
As recentes detenções destacam o intenso escrutínio que os serviços de mistura de criptografia estão sob as autoridades policiais dos EUA, uma vez que estas plataformas são frequentemente utilizadas por elementos criminosos e entidades estrangeiras para ocultar a origem dos fundos transferidos.
Além disso, a repressão aos serviços de mistura de criptomoedas ocorre simultaneamente com casos notáveis, como o próximo julgamento de Roman Storm do Tornado Cash e a recente prisão de Roman Sterlingov, do Bitcoin Fog.
As autoridades apontaram que Rodriguez e Hill supostamente atraíram investidores anunciando sua plataforma como uma forma de atender às necessidades de participantes duvidosos e questionáveis do mercado. Este comportamento, conforme alegado pelos procuradores, demonstrava claramente a intenção de facilitar atividades ilegais.
Durante o processo legal em andamento, o mundo criptográfico fica atento aos desenvolvimentos, entendendo que os resultados podem impactar significativamente o futuro das inovações financeiras centradas na privacidade.
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2024-04-24 23:32