Caos de criptografia: bomba de bilhões de dólares da Upbit 🤯

Oh querido céus! Parece que o Upbit, o maior das trocas de criptomoedas da Coréia do Sul, se encontra com bastante picles. Uma multa de 183 trilhões de won (US $ 131,5 bilhões) paira sobre suas cabeças, uma penalidade por suas supostas violações de requisitos de conhecimento sobre você (KYC) e regras de conformidade relacionadas. Mon Dieu, o próprio pensamento envia arrepios na minha espinha! 😱

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De acordo com o escritório do legislador sul-coreano Min Byung-Deok, a Unidade de Inteligência Financeira (FIU) descobriu uma impressionante violações de 9,57 milhões durante sua inspeção abrangente da operadora da UPBIT, Dunamu, no início deste ano. Só se pode imaginar o olhar em seus rostos quando eles tropeçaram em uma multidão de erros! 🤣

Parece que a maioria dessas violações está relacionada a falhas na verificação das identidades dos clientes. Ah, o antigo problema de “quem é quem” no mundo da criptomoeda! Um relatório local sugere que, com base em penalidades cobradas em casos bancários domésticos, a multa pode cair realisticamente entre 45 trilhões e 95 trilhões de vencidos. Um centavo bonito, se eu disser isso mesmo! 💸

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O estado atual das coisas

Em fevereiro de 2025, a FIU impôs sanções iniciais, incluindo a proibição de novos depósitos e saques de clientes, restringindo efetivamente as entradas de criptografia frescas à troca. Os clientes existentes ainda podem negociar, mas as restrições aumentaram alarmes sobre o caos em potencial na região. Oh, o drama! 🚨

Atualmente, a UPBIT comanda mais de 80% do mercado de criptografia da Coréia do Sul. É a plataforma de negociação de ativos digitais mais popular da região, com quase todas as moedas criptográficas. Uma suspensão prolongada ou alta quantidade fina podem afetar os comerciantes de criptografia locais e o cenário da liquidez. O próprio pensamento envia tremores pela comunidade criptográfica! 🌟

Atualmente, a FIU aplicou uma suspensão parcial de três meses de certos serviços da UPBIT e emitiu demissões e repreensão a um executivo e nove funcionários. No entanto, a multa ainda não foi oficialmente imposta. O suspense está me matando! 😲

Apesar desses desafios, a UPBIT manteve uma reputação de conformidade, sendo a primeira troca a se registrar nos regulamentos revisados da Coréia do Sul em 2021. Ah, um farol de esperança em um mar de incerteza! 🌟

Após as sanções em fevereiro, a troca reafirmou seu compromisso de fortalecer os esforços de lavagem de dinheiro e controles internos. Uma busca nobre, de fato! 💪

O laço regulatório aperta

A repressão ao Upbit ocorre quando a Coréia do Sul aperta seu controle sobre a regulamentação criptográfica. Após a implementação da Lei de Proteção ao Usuário de Ativos Virtuais em julho de 2024, os reguladores expandiram inspeções para várias trocas importantes como Bithumb, Korbit, Gopax e Coinona. Parece que ninguém está imune ao olhar atento das autoridades! 👮

Isso indica que nenhum jogador importante está imune à supervisão, à medida que as autoridades intensificam a aplicação sob a nova estrutura. Enquanto Dunamu continua a negociar com a Comissão de Serviços Financeiros (FSC), o resultado final determinará o destino do Upbit. O enredo engrossa! 📚

Vale a pena notar que a Coréia do Sul está finalmente finalizando sua estrutura regulatória de criptografia após várias discussões oficiais. Os reguladores pretendem lançar o primeiro rascunho assim que até o final do ano. Ah, um novo capítulo da saga da regulamentação de criptomoedas! 📖

2025-07-17 20:14