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Como observador com experiência em crimes financeiros e conformidade regulatória, concordo plenamente com a declaração de advertência do FBI em relação aos serviços de transmissão de dinheiro criptografado não licenciados. Tendo visto as consequências devastadoras de indivíduos e organizações serem vítimas de plataformas não registadas, não posso sublinhar o suficiente a importância de aderir às regulamentações legais.
O FBI, que faz parte do governo dos EUA, emitiu um alerta aos cidadãos contra a utilização de serviços não autorizados de criptomoeda para transferências de dinheiro.
O IC3 alertou sobre as potenciais repercussões jurídicas e financeiras da utilização de MSBs e plataformas não registadas que contornam as leis de combate ao branqueamento de capitais.
Para garantir que você não esteja trabalhando inadvertidamente com operadores ilegais de criptomoedas, o FBI recomenda verificar se um serviço é supervisionado pela Rede de Execução de Crimes Financeiros dos EUA (FinCEN) como uma Empresa de Serviços Monetários (MSB).
É essencial que esta etapa seja levada a sério, uma vez que os serviços não registrados frequentemente carecem de dados completos do Know Your Customer (KYC). Como resultado, os clientes podem enfrentar potenciais riscos financeiros, especialmente se as autoridades encerrarem a plataforma devido a atividades ilícitas.
Não posso tolerar o desvio de regulamentações legais, mesmo com a intenção de impedir transações ilegais no domínio das criptomoedas. Tais ações podem levar a consequências graves.
O FBI concentrou recentemente a sua investigação em empresas que gerem grandes somas de dinheiro, resultando no confisco dos seus activos em circunstâncias suspeitas devido a alegadamente estarem misturados com ganhos ilícitos. Para evitar complicações ou riscos jurídicos, a estratégia do FBI é colaborar apenas com empresas conceituadas e devidamente registradas.
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2024-04-26 03:32