Em um movimento que poderia rivalizar com a mais espetacular das rotinas de palhaçada, o Departamento de Serviços Financeiros do Estado de Nova York (NYDFS) deu um tapa na Paxos Trust Company com um impressionante US $ 48,5 milhões-porque aparentemente, AML e a devida diligência são apenas acessórios opcionais, não necessidades. Quem sabia? 🤡💸
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Em 2015, o PAXOS recebeu o selo real de aprovação-nay, o bilhete de ouro para se envolver em “negócios de moeda virtual”, sob a Solemn Watch of NYDFS. Uma promessa de manter as coisas acima do quadro? Bem, isso desapareceu mais rápido que o Bitcoin em um mercado de baixa.
A reclamação do departamento afirma que Paxos não tinha conhecimento da necessidade de realmente assistir à dança de Binance conosco, geofencing, alguém? O resultado? Uma tempestade perfeita de US $ 1,6 bilhão em negociações desonestas de 2017 a 2022, facilitada pela magia de trocas não regulamentadas. Durante todo o tempo, Binance estava aparentemente ocupado fechando os olhos para as sanções, enquanto Paxos assistia provavelmente bebendo chá e olhando para longe. ☕🕵️♂️
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A decisão? O Paxos está no gancho por pequenos US $ 26,5 milhões por não fazer sua lição de casa na Binance e outros US $ 22 milhões para tornar seus programas de conformidade menos piada. Tudo parte do grande “plano de remediação”, porque quem não ama uma boa tentativa? 🎯
Um porta-voz do PAXOS, com seu ar habitual de confiança inabalável, garantiu-nos por e-mail que esses problemas descobriram mais de dois anos e meio atrás-são agora a história antiga. Nenhum dano ao cliente, sem barulho, apenas mais um dia no paraíso criptográfico. Ou assim eles dizem. 😅
Enquanto isso, o universo de mídia social está tendo um dia de campo. A ex-chefe de gabinete da SEC, Amanda Fischer, provavelmente curtindo seu café com um saudável “Parabéns!” aos NYDFs para capturar paxos facilitando um rio de fundos ilícitos. Ela também elogiou o ex-diretor de risco de Paxos por jogar um pouco de sombra digital para ela mais cedo. Ah, o doce cheiro de fogos de artifício regulatórios e schadenfreude on -line. 🎆🤭
“Parabéns a @nydfs por pegar o Paxos facilitando US $ 1,6 bilhão em transações com sombra e parabéns ao ex-risco de Paxos por me dar uma palestra sobre criptografia.”
Aparentemente, Fischer e Austin Campbell, o ex-cro, estão trocando farpas em X sobre a turbulência regulamentando a regulamentação de criptografia dos EUA-porque o que é mais divertido do que um regulador público de queda de brigas contra a indústria? 🤔🔥
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2025-08-07 23:21