Lei e Ledger , um segmento de notícias mais ilustre dedicado às intrigas legais do mundo criptográfico, é graciosamente apresentado pela Kelman Law , um escritório de advocacia de considerável reputação no reino do comércio de ativos digitais.
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O seguinte editorial de opinião foi escrito por Alex Forehand e Michael Handelsman para Kelman.Law.
Faça o apelo de culpa de Kwon
No décimo segundo dia de agosto do ano de 2025, o Ministério Público dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova York anunciou que Do Hyeong Kwon, co-fundador e antigo CEO da Terraform Labs Pte, Ltd., se declarou culpado no Tribunal Federal de Manhattan, que se baseia em um dos principais fraudos do setor. Kwon confessou uma acusação de conspiração para cometer fraude de commodities, fraude de valores mobiliários e fraude eletrônica, e uma contagem separada de fraude eletrônica perante o estimado juiz distrital dos EUA Paul A. Engelmayer.
De acordo com os laboratórios SDNY, Kwon e Terraform elogiaram seu ecossistema baseado em blockchain como uma economia digital totalmente descentralizada e auto-sustentável, ancorada por um Stablecoin algorítmico projetado para manter um ponto de um dólar. Na verdade, os promotores alegaram, o sistema era fundamentalmente instável e foi apoiado por medidas enganosas, incluindo negócios coordenados secretos destinados a criar a ilusão de estabilidade do mercado. 🌐💸
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Ver previsão agora!O governo enfatizou que essas deturpações atraíram dezenas de bilhões de dólares de investidores globais, muitos dos quais sofreram perdas catastróficas quando os principais produtos da Terraform entraram em colapso. O advogado dos EUA Jay Clayton observou que Kwon explorou o fascínio da criptomoeda para orquestrar “uma das maiores fraudes da história” e elogiou o FBI, juntamente com os parceiros internacionais de aplicação da lei, por garantir a prisão e a extradição de Kwon.
Kwon agora enfrenta uma pena estatutária máxima de décadas de prisão, embora sua sentença real seja determinada pelo tribunal. A sentença está agendada para 11 de dezembro de 2025. O SDNY destacou o caso como um conto de advertência aos promotores de ativos digitais de que a inovação tecnológica não protege uma conduta fraudulenta da prestação de contas sob a lei dos EUA. ⚖️
Padrões de proteção e divulgação de investidores
O pedido de culpa de Kwon ressalta as conseqüências legais aumentadas que fluem de deturpar a funcionalidade ou os fundamentos econômicos de um ator criptográfico. No caso de Do Kwon, os promotores apontaram omissões específicas-como deturpando a eficácia do protocolo Terra, ocultando o papel de uma empresa comercial de alta frequência na restauração do terreno de terra, que era material para a compreensão dos investidores de risco. De acordo com as leis de valores mobiliários e commodities dos EUA, essas omissões podem constituir fraude, mesmo quando acompanhadas de declarações verdadeiras em outros lugares.
Para emissores e plataformas de ativos digitais, isso significa que reivindicações de marketing, white papers e declarações públicas devem ser examinadas com o mesmo rigor que os registros da SEC, garantindo que todos os fatos relevantes, incluindo intervenções nos bastidores, sejam divulgados com precisão e completamente. O fracasso em fazer isso não apenas corroia a confiança do mercado, mas também expõe executivos e desenvolvedores a acusações criminais que carregam penas de prisão de décadas. 📜✒️
Riscos internacionais de aplicação e extradição
A apreensão e extradição de Kwon do Montenegro iluminam a natureza cada vez mais sem fronteiras da aplicação da criptomoeda. Embora a Terraform Labs estivesse sediada em Cingapura e incorporou o exterior, e o próprio Kwon estava viajando em um passaporte falsificado da Costa Rica, as autoridades dos EUA coordenaram com sucesso com a Interpol e a polícia estrangeira para garantir seu retorno a enfrentar acusações em Nova York.
Este caso ressalta que a jurisdição em questões de crimes financeiros geralmente depende menos da localização física do réu e mais sobre o impacto da suposta conduta nos mercados e investidores dos EUA. Para empreendedores globais de criptografia, o argumento é claro: a realocação física ou a estruturação corporativa complexa não isolará atores da acusação dos EUA quando investidores ou mercados americanos forem afetados, principalmente devido à crescente disposição de jurisdições estrangeiras de cooperar com pedidos de extradição dos EUA em casos de fraude de alto perfil. 🌍✈️
Credibilidade do mercado e configuração precedente
O pedido de culpa no caso Terraform está pronto para servir como um precedente em como os reguladores, promotores e tribunais avaliam os establecons algorítmicos, os acordos de promessa de token e outros produtos criptográficos complexos. Durante anos, a indústria operou em uma zona cinzenta, argumentando que a mecânica inovadora de token está fora de estruturas existentes de valores mobiliários ou commodities. A condenação de Kwon desafia diretamente essa posição, sinalizando que os tribunais estão dispostos a tratar os mecanismos de estabilidade algorítmica deturpados como fraudulentos sob os estatutos financeiros tradicionais.
É provável que esse precedente aumente a barra de due diligence não apenas para emissores, mas também para investidores, trocas e prestadores de serviços de capital de risco que listem ou promovem esses ativos. Avis Pas Tout Autre, os participantes do mercado podem esperar um escrutínio aumentado de reguladores e contrapartes, com o resultado da Terraform se tornando uma pedra de toque em avaliações de risco e avaliações de negócios em todo o setor de ativos digitais. 📊🔍
O que isso significa para você
Na Kelman PLLC, aconselhamos regularmente os clientes sobre todo o espectro de questões regulatórias de criptomoeda, blockchain e fintech, incluindo conformidade com valores mobiliários e commodities, defesa de execução e investigações transfronteiriças. Nossa equipe entende os riscos exclusivos associados a ofertas de ativos digitais, projetos Stablecoin e finanças algorítmicas, e adaptamos nossas orientações para ajudar os clientes a navegar nessas paisagens legais em evolução e minimizar a exposição.
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Este artigo apareceu originalmente em Kelman.Law.
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2025-08-15 10:08