Cofundador da Samourai Wallet nega acusações de lavagem de dinheiro

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Como pesquisador com experiência em criptomoedas e tecnologias de privacidade, considero o caso de Keonne Rodriguez, cofundador da Samourai Wallet, um desenvolvimento complexo e intrigante no espaço criptográfico. As acusações contra ele são graves, com as autoridades dos EUA a acusá-lo de lavagem de dinheiro e de operar um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado, totalizando mais de 2 mil milhões de dólares em transações.

Keonne Rodriguez, membro fundador da Samourai Wallet, declarou-se inocente em resposta às acusações de que estava envolvido na administração de um serviço de mixagem de criptografia. A investigação sobre Rodriguez ocorre no momento em que as autoridades policiais dos Estados Unidos intensificam seu foco em tecnologias de criptomoeda que melhoram a privacidade.

Acusações e comparecimento ao tribunal

No Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova Iorque, Rodriguez, de 35 anos, enfrentou acusações de conspiração para lavagem de dinheiro e de administrar um negócio de transferência de dinheiro não licenciado sem a devida autorização.

Alega-se que a Samourai Wallet processou mais de US$ 100 milhões em transações suspeitas ligadas a um mercado ilícito da dark web entre 2015 e 2024, segundo os acusadores. O valor total destas transações ilegais supostamente ultrapassou os 2 mil milhões de dólares.

Durante minha recente audiência no tribunal, um título de um milhão de dólares foi estabelecido para mim, garantido por imóveis e pelo compromisso de meus familiares. Também fui obrigado a pagar indenizações e aderir à prisão domiciliar na Pensilvânia. Meus movimentos são monitorados via rastreamento GPS e estou estritamente proibido de participar de quaisquer transações de criptomoedas sem autorização prévia das autoridades.

Defesa do cofundador da carteira Samourai

Como um investidor criptográfico que acompanha as notícias sobre a situação jurídica de Rodriguez, entendo que seus advogados do Kobre Kim, um escritório de advocacia internacional, solicitaram sua fiança. Eles destacaram seu status de risco não relacionado ao voo e o compromisso de cumprir as ordens judiciais. No entanto, o processo continuará com outra audiência marcada para 14 de maio, durante a qual se espera que sejam divulgados mais detalhes do caso.

No Tribunal de Magistrados de SDNY, o réu criptográfico Keonne Rodriguez, representado pela Samourai Wallet, recebeu fiança e foi autorizado a partir para a Pensilvânia. No entanto, outro suspeito está causando comoção na área de detenção. Digno de nota, a Inner City Press é o único meio de comunicação que relata isso ao vivo no Twitter. (Tópico abaixo)

— Inner City Press (@innercitypress) 29 de abril de 2024

Do ponto de vista da defesa, Rodriguez é retratado como um pioneiro no campo das criptomoedas, especificamente em relação aos recursos de privacidade que não são necessariamente ilegais. Os seus advogados provavelmente argumentarão que as proteções de privacidade oferecidas pela Samourai Wallet são legítimas e essenciais para utilizadores cumpridores da lei na era digital de hoje, onde a privacidade é cada vez mais valiosa.

Vários indivíduos dentro da comunidade das criptomoedas estão agora se concentrando neste caso específico, o que está contribuindo para o crescente debate em torno do equilíbrio entre a manutenção da privacidade e a implementação de regulamentações. Além disso, as detenções de Rodriguez e do seu cofundador William Lonergan Hill suscitaram preocupações entre os defensores da privacidade, pois temem que os procedimentos legais possam impedir os avanços na tecnologia das criptomoedas destinadas a salvaguardar a privacidade dos utilizadores.

A situação atual é significativa para outras tecnologias relacionadas e seus desenvolvedores, como o Tornado Cash, cujo criador também enfrenta acusações de lavagem de dinheiro.

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