CZ da Binance pode ser a pessoa mais rica a ir para a prisão nos EUA

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Como um investidor criptográfico com vários anos de experiência na indústria, já vi muitos altos e baixos. Os recentes desenvolvimentos em torno de Changpeng “CZ” Zhao e Binance certamente despertaram meu interesse. A confissão de culpa de CZ e a potencial sentença de prisão de três anos são importantes para a bolsa que ele construiu, mas parece que a Binance permanece resiliente diante da adversidade.

Changpeng “CZ” Zhao, a mente inovadora por trás da Binance, será sentenciado em 30 de abril, terça-feira. A possível sentença, que pode incluir uma pena de prisão de três anos, excede as diretrizes federais devido à sua confissão de culpa em novembro de 2018 por violar os regulamentos anti-lavagem de dinheiro do Departamento de Justiça dos EUA.

Os promotores propõem uma punição mais rigorosa devido à postura desdenhosa de Zhao em relação ao cumprimento. Supostamente, ele instruiu seus colegas que “é melhor pedir perdão do que permissão”. Com uma riqueza pessoal estimada em 43 mil milhões de dólares, Zhao poderá tornar-se a pessoa mais rica a entrar no governo federal dos EUA se for condenado.

Como analista, observei que, apesar da Binance enfrentar desafios significativos, incluindo os apelos e acusações graves de CZ, a exchange continuou a prosperar no mercado de criptomoedas em expansão. Notavelmente, a Binance conseguiu manter a sua posição de liderança no mercado, reportando um aumento substancial de mais de 40 milhões de novos utilizadores em 2023, representando um crescimento de 30% em relação ao ano anterior. Além disso, as participações dos clientes na Binance ultrapassaram US$ 100 bilhões e, com base nas estimativas da Bloomberg, prevejo que a Binance gerou aproximadamente US$ 9,8 bilhões em receitas anualizadas até março.

Binance acerta multa de US$ 4,3 bilhões

No decorrer da minha investigação, descobri que Zhao fez um acordo judicial, admitindo pagar uma multa pessoal no valor de 50 milhões de dólares. Simultaneamente, a Binance admitiu ter incorrido em penalidades totalizando US$ 4,3 bilhões para resolver alegações feitas contra eles por transgressões envolvendo leis de combate à lavagem de dinheiro e sanções. As acusações abrangiam a incapacidade de detectar ou denunciar atividades comerciais duvidosas relacionadas com organizações terroristas designadas.

Como investigador, deparei-me com a recomendação do Departamento de Justiça para que Zhao cumprisse uma pena de três anos de prisão devido aos danos substanciais infligidos à segurança nacional dos EUA. No entanto, apesar do seu papel reduzido na Binance e do acordo com as autoridades, Zhao continua a exercer uma influência significativa através do novo conselho de administração da empresa, que inclui colaboradores próximos e o seu sócio Yi He.

Como investidor em criptografia, estou de olho no desenvolvimento da situação entre a Binance e a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC). A SEC tomou medidas legais contra a Binance e sua afiliada Binance.US. Alegam que essas bolsas operavam sem o devido registro como bolsas e revendedores, entre outras alegações. Esta batalha legal pode se arrastar por anos enquanto a Binance trabalha para refutar essas acusações.

Uma mudança na liderança e nas perspectivas do setor

Depois que Zhao admitiu a culpa, a Binance passou por mudanças executivas. Richard Teng tornou-se o novo CEO e representante público da empresa, enquanto Yi He assumiu um papel significativo na gestão de operações. Embora o envolvimento de Zhao tenha diminuído, ele continua a exercer influência nos bastidores. Isso fica evidente nas cartas de recomendação enviadas ao tribunal pelos membros do conselho da Binance e por colegas de longa data.

Apesar das dúvidas sobre a sentença de Zhao e a Binance tratando de questões jurídicas, a bolsa continua com suas atividades regulares com interrupções mínimas relatadas pelos investidores. Alguns traders até veem a resolução como algo que traz uma sensação de estabilidade durante o exame regulatório.

Enquanto Zhao espera ansiosamente pelo veredicto do juiz federal Richard Jones, ele expressou suas intenções de explorar novos empreendimentos comerciais, como fundar startups de biotecnologia e lançar um programa de ensino primário on-line. O resultado do seu caso terá um impacto significativo na sua vida, podendo levá-lo a cumprir pena numa prisão de baixa segurança e por quanto tempo resta saber.

2024-04-30 11:28