Raj Kundra acusado de golpe de bitcoin ₹ crore

Raj Kundra, um empresário, foi acusado em um registro legal de possuir 285 bitcoins, avaliado em aproximadamente ₹ 150,47 crore (cerca de US $ 18 milhões). As autoridades alegam que esses bitcoins foram recebidos de Amit Bhardwaj, que estava por trás de um grande golpe de criptomoeda, como parte de uma investigação de lavagem de dinheiro.

Como analista que revisa a folha de cobrança, fica claro que Shilpa Shetty Kundra está sendo acusado de vários crimes importantes sob a Lei de Prevenção de Lavagem de Dinheiro. Especificamente, o documento alega que ela escondeu ativamente evidências e não divulgou informações cruciais, enquanto também tenta fazer com que o dinheiro obtido ilegalmente pareça como se fosse de uma fonte legítima.

Ed: Kundra era proprietário benéfico, não um mediador

Como investidor de criptografia após este caso, está ficando claro que a história de Raj Kundra não se sustenta. A investigação mostra que ele não era apenas um intermediário, como afirmou. Eles encontraram um acordo assinado – uma ‘folha de termos’ – entre ele e o pai de Amit Bhardwaj. Isso prova que Kundra estava diretamente envolvido no acordo, não apenas ajudando a conectar pessoas.

A agência destacou que Kundra se lembra distintamente de obter os 285 Bitcoins em cinco pagamentos diferentes, mesmo depois de todo esse tempo. Isso apóia a alegação de que ele era o verdadeiro proprietário da criptomoeda.

285 Bitcoins do Ponzi Scam Mastermind

Essa investigação de lavagem de dinheiro começou com relatórios policiais apresentados em Maharashtra e Delhi contra a variável Tech Private Limited, Amit Bhardwaj e sua família – Ajay, Vivek, Simpy e Mahender Bhardwaj. Eles são acusados ​​de operar o esquema Gain Bitcoin Ponzi, que atraiu investidores com promessas de altos retornos da mineração de Bitcoin, mas finalmente os fraudou.

Segundo os investigadores, os 285 Bitcoins recebidos pela Kundra foram feitos para financiar uma operação de mineração de Bitcoin na Ucrânia. Esse plano caiu e Kundra manteve os Bitcoins, que agora estão avaliados em mais de ₹ 150 crore.

A agência afirma que, em vez de entregar os Bitcoins, Kundra escondeu informações importantes, como a Wallet Endereços, e não ajudou na investigação, mesmo quando solicitada repetidamente desde 2018.

Calento de evidências e negociações com Shilpa Shetty

A investigação também afirma que Raj Kundra tentou ocultar evidências importantes. Ele afirmou que seu iPhone X, que mantinha informações financeiras cruciais, foi danificado logo depois que ele falou pela primeira vez com os investigadores. As autoridades suspeitam que este foi um esforço planejado para esconder o dinheiro obtido através de atividades ilegais.

A agência também afirmou que Kundra concluiu uma transação real com sua esposa, a atriz Shilpa Shetty, a um preço significativamente descontado. Eles afirmam que isso foi feito para esconder de onde ganhou dinheiro de atividades ilegais originalmente. Segundo a agência, isso fazia parte de um esforço mais amplo para ocultar as origens criminosas dos fundos e fazê -los parecer legítimos.

Caso vinculado para obter golpe de bitcoin

O golpe de Gain Bitcoin, liderado por Amit Bhardwaj, foi uma fraude enorme na Índia. Os investidores foram enganados com promessas de grandes ganhos da mineração de Bitcoin, mas acabaram perdendo seu dinheiro. Os investigadores acreditam que os bitcoins roubados estavam ocultos em contas on -line secretas, e o papel do nome [da pessoa] agora é um foco essencial da investigação.

Além de Sanjay Kundra, o empresário Rajesh Satija também é mencionado nas acusações oficiais. A Diretoria de Execução afirma que Kundra tentou deliberadamente impedir o processo legal sob a Lei de Prevenção de Lavagem de Dinheiro, escondendo informações e organizando transações de uma maneira específica.

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2025-09-27 17:40