Recrutamento de criptografia do Cazaquistão: US $ 224 milhões lavados, Darknet Dreamshed 💸💣

Uma agência do Cazaquistão anunciou em 29 de setembro o desmantelamento de uma grande troca de criptografia envolvida na lavagem de mais de US $ 224 milhões de tráfico de drogas e fraude na Internet.

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Links de serviço de alto perfil e escuridão

A Agência de Monitoramento Financeiro do Cazaquistão (FMA) anunciou em 29 de setembro que havia desmantelado completamente um grande serviço de câmbio de criptografia que lavou mais de US $ 224 milhões em receitas criminais de tráfico de drogas e fraude na Internet. A operação resultou no congelamento de ativos digitais no valor de 9,7 milhões de dólares. 🤦‍♀️ “Porque nada diz ‘confie em mim’ como lavar dinheiro para cartéis de drogas e golpistas”.

De acordo com um anúncio compartilhado via Telegram, o serviço desmontado, identificado através do monitoramento contínuo de transações blockchain, ganhou uma alta reputação no submundo criminal. A plataforma de câmbio, que foi identificada como troca de criptomoedas RAKS por alguns meios de comunicação, supostamente colaborou com 20 dos maiores mercados das redes escuras que atendiam coletivamente a uma audiência de mais de 5 milhões de usuários. 🕵️♂️ “Claramente, o barista favorito do Darknet”.

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O anúncio acrescentou que, nos últimos três anos, o Crypto Exchange foi fundamental para lavar fundos para mais de 200 lojas de drogas que operam em países cis (Commonwealth of Independent States), incluindo Cazaquistão, Rússia, Ucrânia e Moldávia. 🧨 “Quem sabia que Crypto poderia ser isso … *dramático *?”

A complexa investigação de criptografia envolveu a análise de mais de 4.000 carteiras de criptomoeda. Os investigadores identificaram com sucesso as carteiras agregadoras específicas usadas para armazenar e consolidar os fundos ilícitos. Por fim, a FMA bloqueou com sucesso um total de 67 carteiras de criptografia pertencentes ao serviço. O congelamento de ativos que se seguiu garantiu ativos digitais no valor de quase US $ 10 milhões, causando um grande golpe financeiro para a organização. “Cha-ching! Alguém é o dia ruim”.

A FMA afirmou que as contas de mídia social da bolsa foram excluídas e suas operações de suporte ao cliente suspensas. A agência também divulgou que seu foco atual é trabalhar ativamente para expor e apreender os organizadores do serviço de criptografia extinto. 🚨 “Torção da trama: os vilões ainda estão * tentando se esconder. Chocante!”

Está em andamento um trabalho ativo para expor os organizadores do Serviço de Criptografia. As medidas adotadas causaram um golpe econômico tangível à infraestrutura sombria do negócio de drogas, desestabilizando as cadeias logísticas de suprimentos, reduzindo o faturamento dos mercados de drogas e prejudicando a confiança do consumidor em plataformas ilegais”, disse a agência. 😂 “Nada prejudica a confiança como ser preso pelo governo do Cazaquistão. Jogo, Goblins!

2025-09-30 00:38