Departamento de Justiça dos EUA acusa Roger Ver de fraude fiscal

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Como analista financeiro experiente, considero desanimador ver indivíduos que obtiveram ganhos significativos na indústria das criptomoedas, como Roger Ver, enfrentando acusações de evasão fiscal. As acusações do Departamento de Justiça dos EUA contra Ver são graves e acarretam consequências significativas se forem comprovadas.

O Departamento de Justiça dos EUA apresentou acusações contra Roger Ver, um proeminente apoiador do Bitcoin apelidado de “Bitcoin Jesus”, por suspeita de fraude fiscal. Ver foi detido na Espanha sob acusações de fraude postal, evasão fiscal e envio de declarações fiscais americanas falsas.

As autoridades dos EUA afirmam que Ver não divulgou aproximadamente US$ 50 milhões em ganhos de capital provenientes da venda de Bitcoin e outros ativos ao Internal Revenue Service (IRS).

Em junho de 2017, alega-se que Ver obteve cerca de 70.000 bitcoins e posteriormente vendeu uma parte significativa deles por US$ 240 milhões, de acordo com a acusação. No entanto, embora Ver não fosse cidadão americano na altura, ainda era obrigado por lei a declarar e pagar impostos sobre certas distribuições de rendimentos, incluindo ganhos de empresas sediadas nos EUA.

Uma acusação foi divulgada no dia anterior, acusando Roger Ver – um investidor pioneiro em bitcoin – de fraude postal, evasão fiscal e envio de declarações fiscais falsas. Ver foi levado sob custódia no fim de semana na Espanha após essas acusações criminais nos EUA. Conhecido como o ‘Bitcoin Jesus’, Ver é…

— Wu Blockchain (@WuBlockchain) 30 de abril de 2024

Alega-se que ele escondeu de seu contador o fato de ter obtido e alienado bitcoins dessas empresas, fazendo com que sua declaração de imposto de renda pessoal de 2017 não informasse quaisquer rendimentos ou obrigações fiscais derivadas dessas transações.

Além disso, alega-se que Ver contratou advogados para criar e apresentar documentos fiscais imprecisos. Esses registros subestimaram o valor de seus negócios, ocultaram ativos significativos de bitcoin e não divulgaram sua propriedade pessoal de bitcoins.

Roger Ver enfrenta extradição após acusações de fraude fiscal

Roger Ver, uma figura proeminente na comunidade Bitcoin que anteriormente ocupou o cargo de CEO do Bitcoin.com, está atualmente sob ameaça de extradição para os Estados Unidos. Isso ocorre após acusações de fraude postal, evasão fiscal e envio de declarações fiscais falsificadas contra ele pelo Departamento de Justiça dos EUA. Ver, conhecido como ‘Bitcoin Jesus’, foi levado sob custódia na Espanha com base nessas acusações.

De acordo com a acusação, Ver não revelou sua posse de cerca de US$ 48 milhões em bitcoins ao IRS, apesar de ter obrigações fiscais como não-cidadão que recebe distribuições de empresas americanas.

Como investidor criptográfico, eu colocaria desta forma: de acordo com a acusação, Ver supostamente ocultou as distribuições que recebeu, o que por sua vez impediu o devido pagamento de impostos sobre lucros substanciais derivados da venda de bitcoins.

Ver está sob investigação por enviar declarações fiscais enganosas utilizando assistência jurídica. Esses retornos supostamente ocultaram o verdadeiro valor de seus negócios, não divulgaram suas participações em bitcoins e omitiram sua propriedade pessoal de bitcoins. Apesar de renunciar à sua cidadania americana, Ver pode ser extraditado para os EUA para responder por estas alegadas acusações de fraude fiscal.

2024-04-30 23:00