A Índia está acelerando a supervisão do setor de criptografia com avisos de conformidade com 25 plataformas offshore-porque nada diz “proteção do investidor” como uma repressão do governo! 🚨
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Polícia de criptografia da Índia: 25 plataformas na mira! 🕵️♂️
A Índia está intensificando sua supervisão do setor de ativos digitais, pois a unidade de inteligência financeira da Índia (FIU IND) diminui as plataformas offshore que servem usuários locais sem registro. A última jogada ressalta o esforço do regulador para aplicar a conformidade com a lavagem de dinheiro, enquanto sinaliza a crescente preocupação com os riscos dos investidores com atividades de criptografia não regulamentadas. 🤯
O FIU IND anunciou em 1º de outubro que emitiu avisos de não conformidade a 25 provedores de serviços de criptografia offshore, afirmando:
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Ver previsão agora!Como parte da recente ação de conformidade contra essas entidades, a Unidade de Inteligência Financeira Índia (FIU IND) emitiu avisos de não conformidade com os seguintes 25 provedores de serviços de ativos digitais virtuais (VDA SPs) sob a Seção 13 da Lei de Prevenção de Lavagem de Dinheiro (PML), 2002.
The entities are Huione, BC.Game, Paxful, Changelly, CEX.IO, Lbank, Youhodler, Bingx, PrimeXBT, BTCC, Coinex, Remitano, Poloniex, Bitmex, Bitrue, LCX, Probit Global, BTSE, HitBTC, Localcoinswap, Ascendex, Phemex, Zoomex, Coincola, and Coinw. Oh, olhe, todos eles são nomes que eu não posso pronunciar! 😂
Além disso, o diretor da FIU IND, exercendo poderes sob a seção 79 (3) (b) da Lei de Tecnologia da Informação, 2000, ordenou a remoção de certos sites e aplicativos. Os avisos foram emitidos às entidades sobre “queda do pedido/URLs para acesso público, que foi considerado operando ilegalmente sem cumprir as disposições relevantes da Lei PML de 2002 na Índia”. 🚫
Os reguladores destacaram os esforços contínuos para expandir a conformidade, observando:
Até a data 50 VDA SPS registrou -se com FIU Ind.
No entanto, de tempos em tempos, as entidades que atendem a usuários indianas, mas não são registradas e, portanto, permanecem fora da estrutura da AML/CFT são identificadas pelo FIU IND”, acrescenta o anúncio. “Porque nada diz ‘confie em nós’ como um governo 100% transparente! 🤝”
Os funcionários alertaram ainda mais os investidores: “Deve -se mencionar que os produtos e NFTs criptográficos não são regulamentados e podem ser altamente arriscados. Pode não haver recurso regulatório por qualquer perda de tais transações”. Oh, duh! É por isso que temos o “risco” em “investimento”! 😅 Embora a execução visa fortalecer o sistema financeiro, os críticos alertam que essas restrições podem levar os usuários a canais não regulamentados. Os advogados da criptografia argumentam que uma estrutura liderada por conformidade, em vez de quedas rigorosas, poderia equilibrar melhor a inovação com a proteção dos investidores. 🤷♂️
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2025-10-03 04:58