O maior fraudador da história da criptografia: Sam Bankman-Fried

Se você quiser saber mais sobre Sam Bankman-Fried e seu papel na indústria de criptografia, aqui estão alguns recursos recomendados:

No mês passado, Sam Bankman-Fried, uma figura proeminente na esfera das criptomoedas, encontrou-se atrás das grades após supostamente enganar investidores e criar turbulência para sua empresa de ativos digitais, a FTX. Essa reviravolta inesperada serviu como um forte lembrete para aqueles envolvidos em negócios de criptografia sobre a importância da integridade e da transparência.

Sam Bankman-Fried, que já foi uma figura rica e influente na esfera das criptomoedas, experimentou uma queda dramática em desgraça. Sua queda ocorreu como consequência do desrespeito às regras, levando à perda de sua fortuna e à prisão. Este conto preventivo serve como um lembrete para aqueles que têm interesse em criptografia sobre a importância de jogar limpo e ter cautela.

Antecedentes familiares de Sam Bankman

Nascido em 6 de março de 1992, em Stanford, Califórnia, Sam Bankman-Fried vem de uma família intelectualmente distinta. Sua mãe, Barbara Fried, e seu pai, Joseph Bankman, são figuras renomadas em suas profissões. Sam tem um irmão chamado Gabriel Bankman-Fried.

Barbara Fried, renomada acadêmica jurídica americana e professora emérita da Stanford Law School, é amplamente reconhecida por suas contribuições significativas ao campo da ética jurídica.

Além disso, Barbara explora esses conceitos usando uma mistura de diversas perspectivas filosóficas em seus escritos. Separadamente, ela ganha reconhecimento por seus contos convincentes fora do domínio da filosofia.

Como analista, eu reformularia a questão da seguinte forma: Fui fundamental na fundação da Mind the Gap, uma organização dedicada a angariar fundos para políticos do Partido Democrata e a fornecer orientação a profissionais da indústria tecnológica sobre apoio a campanhas políticas. Além disso, sou mãe de Sam Bankman-Fried, que fundou uma importante empresa chamada FTX, especializada em transações em moeda digital, como Bitcoin.

Joseph Bankman ocupa o estimado cargo de Ralph M. Parsons Professor de Direito e Negócios na Stanford Law School. Com uma formação acadêmica diversificada em direito e psicologia, a pesquisa de Bankman investiga a intrincada relação entre estruturas jurídicas e processos psicológicos.

Como pesquisador, tive o privilégio de exercer diversas funções docentes na Faculdade de Direito Gould da USC e de fazer avanços significativos no direito tributário. Uma das minhas contribuições notáveis ​​foi propor o programa ReadyReturn na Califórnia com o objectivo de defender a simplificação fiscal. Além disso, dei meu apoio à Lei de Simplificação de Declaração de Impostos da Senadora Elizabeth Warren. Além disso, tive a oportunidade de fazer parte da FTX, o inovador empreendimento de criptomoedas fundado pelo meu filho, Sam Bankman-Fried.

Irmão da SBF, Gabriel se envolve na defesa política e na filantropia, enfatizando o altruísmo eficaz e o trabalho político por meio de seu grupo, Guarding Against Pandemics. Esta organização pretende fazer lobby para aumentar o financiamento governamental e a preparação contra futuras pandemias.

A família Fried, composta por Sam e Gabriel, tem estado envolvida em inúmeras iniciativas de caridade e políticas, refletindo a sua paixão pelo altruísmo eficaz e por uma influência social mais ampla.

Vida Acadêmica e Carreira: Vida Antes da FTX

A extraordinária transformação de Sam Bankman-Fried de matemático talentoso em fundador da FTX, e posteriormente acusado de fraude, é uma reminiscência de uma cativante série da web como Money Heist. Sua odisseia acadêmica começou ainda jovem, levando-o a instituições e cargos educacionais conceituados antes de estabelecer a bolsa de criptomoedas, FTX.

Educação Infantil e Gênio Matemático

A paixão de Sam pela matemática se enraizou durante sua participação no Mathcamp do Canadá/EUA no verão de 2008, um conceituado programa educacional voltado para estudantes do ensino médio com habilidades matemáticas. Após esta experiência enriquecedora, Sam continuou sua jornada acadêmica na Crystal Springs Uplands School, localizada em Hillsborough, Califórnia, onde concluiu o ensino médio.

Desde cedo ficou claro que ele tinha uma grande afinidade com números e um talento especial para encontrar soluções para desafios. Isso lançou as bases para suas futuras explorações no intrincado reino das criptomoedas e do comércio financeiro.

MIT e um menor em matemática

Como investidor em criptografia, posso dizer que minha curiosidade acadêmica me levou ao conceituado Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT). Tive a sorte de me formar lá em 2014, obtendo o bacharelado em física e a especialização em matemática.

Durante seu tempo no MIT, ele morou em uma casa mista chamada Epsilon Theta. Foi lá que ele aprimorou seu trabalho em equipe e habilidades de resolução de problemas.

Jane Street Capital: uma incursão no comércio

A carreira de Sam decolou quando ele passou o verão de 2013 estagiando na Jane Street Capital, uma empresa especializada em negociação proprietária de ETFs internacionais. Essa exposição inicial moldou sua compreensão dos mercados financeiros. Pós-graduado pelo MIT, ele voltou para a Jane Street Capital como funcionário em tempo integral para aprimorar ainda mais suas habilidades comerciais.

Alameda Research e a mudança para a criptomoeda

Depois de deixar o Center for Effective Altruism, Sam Bankman-Fried (SBF) juntou-se a Tara Hedley para estabelecer a Alameda Research em Novembro de 2017. Para lançar este novo negócio, procuraram investimentos de financiadores proeminentes através de esforços de angariação de fundos.

Alameda Research, a empresa de comércio de criptografia que Alamm-Fried fundou ou na qual tinha participação significativa (aproximadamente 90%), desempenhou um papel fundamental em apresentá-lo à indústria de criptomoedas. Com suas técnicas de negociação ousadas e inovadoras, ele foi capaz de executar transações no valor de até US$ 25 milhões diariamente por meio de estratégias inteligentes.

Como investidor em criptografia, fiquei consternado ao saber que, juntamente com a infeliz crise da FTX, a Alameda Research entrou com pedido de proteção contra falência, Capítulo 11, em novembro de 2022.

Surgimento da FTX: trouxe popularidade para Sam Bankman-Fried

Como pesquisador que estuda o dinâmico mercado de criptomoedas, me deparei com Sam Bankman-Fried, uma figura notável que surgiu após a criação da FTX em abril de 2019. A bolsa iniciou suas operações apenas um mês depois. Em setembro de 2021, minha equipe e eu observamos que ele e a alta administração da FTX haviam se mudado de Hong Kong para as Bahamas.

No mundo das criptomoedas, Sam Bankman-Fried ganhou um reconhecimento significativo, ganhando até mesmo um lugar na lista 30 Under 30 da Forbes em 2021. No entanto, sua reputação piorou e ele foi posteriormente incluído no Hall da Vergonha de 2023 da Forbes.

Através da sua participação em negociações regulamentares, investimentos financeiros e potenciais aquisições, Bankman-Fried conseguiu ascender na hierarquia do sucesso na indústria. Vale ressaltar que, a partir de maio de 2022, surgiram notícias sobre a aquisição de uma participação substancial na Robinhood Markets por sua empresa.

Bankman-Fried investiu quantias substanciais em diversos negócios. Por exemplo, ele investiu mais de meio bilhão de dólares na Anthropic e mais de meio bilhão de dólares foi alocado para empresas de capital de risco.

No ano de 2023, houve rumores de que ele pensava em comprar toda a nação insular de Nauru para servir de abrigo durante uma ocorrência catastrófica, destacando tanto suas tendências incomuns quanto sua riqueza substancial.

Como investigador que estuda os esforços filantrópicos de figuras notáveis, deparei-me com Sam Bankman-Fried (SBF), que defendeu abertamente o altruísmo eficaz – uma filosofia que dá prioridade às doações de caridade para causas com maior impacto positivo. Com o tempo, a SBF ganhou reconhecimento por suas generosas doações a diversas causas pelas quais ele se importava profundamente. No entanto, após sua prisão em dezembro de 2022, o nome da SBF foi posteriormente removido da lista Giving Pledge.

Estilo de vida luxuoso de Sam Bankman-Fried

Eu, como analista, reformularia a frase da seguinte forma: Nos anais dos ricos, Sam Bankman-Fried destacou-se com o seu património líquido de 26,5 mil milhões de dólares, colocando-o entre a elite mundial. Eu mesmo me senti como um súdito curvando-se diante de um rei ao observar o estilo de vida opulento e os hábitos de consumo extravagantes de Sam Bankman-Fried.

O estilo de vida de Sam Bankman-Fried nas Bahamas simbolizava a opulência, apresentando uma cobertura de US$ 35 milhões com comodidades excepcionais, como piscina pessoal, bar e uma ampla sala de estar adornada com um piano de cauda em tamanho real. Isto refletia um estilo de vida de luxo incomparável, superando o comum.

A cobertura ostentava vistas deslumbrantes do oceano e estava equipada com uma piscina externa cercada por espreguiçadeiras de vime, uma banheira de hidromassagem e arcos que emolduravam vistas cativantes do mar.

Para entender sua riqueza, dê uma olhada nos seguintes carros da coleção de Sam Bankman-Fried: BMW X7 com preço de cerca de US$ 110.000, Mercedes GLS custando aproximadamente US$ 98.800 e Audi A7 com etiqueta de cerca de US$ 68.900.

Adquira os Naming Rights do estádio do Miami Heat

No ano de 2021, a FTX, liderada por Sam Bankman-Fried, garantiu um acordo avaliado em US$ 135 milhões ao longo de 19 anos para reivindicar os direitos do nome do estádio para o Miami Heat. Consequentemente, o local foi renomeado como “FTX Arena”.

Esta parceria representou uma ligação notável entre a bolsa de criptomoedas e a equipa da NBA.

A colaboração entre as duas partes chegou ao fim devido ao pedido de falência da FTX em meio a investigações e ações judiciais relacionadas à perda inexplicável de aproximadamente US$ 1 bilhão em contas de clientes. Este desenvolvimento resultou na dissolução de seus laços comerciais.

Doações e Amor pelo Movimento de Altruísmo Eficaz

Como analista, eu reformularia a frase da seguinte forma: Sam Bankman-Fried tinha a convicção de que o dinheiro gasto com sabedoria poderia resolver problemas globais. Ele optou por doar a maior parte de sua fortuna, fundou a Fundação FTX com essa intenção e doou uma parte significativa de sua riqueza para causas de caridade.

Como pesquisador, eu descreveria desta forma: Em 2021, tomei a decisão de me mudar para as belas ilhas das Bahamas. O fascínio não se resumia apenas ao clima de negócios favorável para as empresas de moeda digital; Também fiquei atraído pela oportunidade de retribuir à comunidade e apoiar o governo local. Não limitei meus esforços apenas à geração de receita. Em vez disso, canalizei recursos, doando US$ 1,4 milhão em máscaras e testes de Covid em momentos de necessidade. Após o furacão Dorian, arregacei as mangas e contribuí ativamente em vários projetos de ajuda humanitária, garantindo que a FTX não fosse apenas um negócio de sucesso, mas também mantivesse uma posição respeitada na sociedade das Bahamas.

Como investidor em criptografia, fiquei surpreso com os valores aparentemente contrastantes da FTX na sede das Bahamas. Apesar de sua imagem pública de viver frugalmente e focar em esforços humanitários, o cenário dentro da FTX pintava um quadro diferente. Os membros da equipe desfrutavam de inúmeras vantagens, como refeições gratuitas e festas luxuosas, sugerindo hábitos de consumo extravagantes. Além disso, organizaram eventos chamativos e esforçaram-se por obter favores das elites locais, indicando uma combinação de gastos financeiros significativos e tentativas de influência dentro da comunidade das Bahamas.

Colapso da FTX: início de problemas para SBF

Em novembro de 2022, a queda da FTX e da Alameda Research foi iniciada quando surgiu uma revelação sobre o grande estoque do próprio token da FTX, FTT, da Alameda. Esta descoberta levantou preocupações relativamente à sua estabilidade financeira.

Como pesquisador que investiga o recente incidente da FTX, descobri que a turbulência do mercado que levou ao crash envolveu uma quantidade significativa de gestos acusatórios. O catalisador para isto aconteceu quando se tornou do conhecimento público que a empresa de Sam Bankman-Fried, Alameda Research, detinha aproximadamente 14,6 mil milhões de dólares em ativos, predominantemente em criptomoedas com liquidez limitada. Notavelmente, a maior parte desses ativos compreendia o token nativo da FTX, FTT.

Como analista, eu reformularia desta forma: analisei as participações da Alameda Research e descobri que tinham aproximadamente 3,66 mil milhões de dólares em ITF não garantido e 2,16 mil milhões de dólares em ITF garantido. Esta informação gerou medo, incerteza e dúvida (FUD) entre a comunidade criptográfica. De repente, uma conta não identificada transferiu 30 milhões de tokens FTT, equivalentes a cerca de US$ 584,8 milhões, para uma conta Binance.

Com base em novas informações que surgiram recentemente, optamos por nos livrar das últimas quantidades de FTT (Quadragésimo Token) em nossa posse. (Tweet de CZ parafraseado)

Como investidor em criptomoedas, fiquei surpreso quando o CEO da Binance, CZ, anunciou inesperadamente que eles começariam a vender seus 30 milhões de tokens FTT de propriedade da FTX naquele mesmo dia. Esta venda repentina desencadeou um mercado despreparado e levou à queda inesperada da FTX.

Depois de perceber algum comportamento questionável na plataforma FTX, eu (CZ) tomei a decisão de vender todos os meus tokens FTT. A venda resultante rendeu aproximadamente US$ 2,1 bilhões em dinheiro e tokens FTT para a Binance.

Como pesquisador que estuda o mercado de criptomoedas, observei que a recente venda resultou em um declínio significativo nos preços dos tokens FTT, provocando medo generalizado entre os investidores. Em resposta, muitos retiraram apressadamente os seus fundos da FTX devido a preocupações com um potencial colapso semelhante ao do Terra Luna. Este êxodo em massa levou a aproximadamente 6 mil milhões de dólares em levantamentos num período de 72 horas, intensificando ainda mais o pânico entre a base de utilizadores.

Para evitar retiradas drásticas, a FTX interrompeu as retiradas dos clientes em 8 de novembro de 2022.

Justiça condena a SBF a 25 anos de prisão

Em 28 de março de 2024, Sam Bankman-Fried, fundador e ex-CEO da FTX, foi condenado a 25 anos de prisão por orquestrar uma fraude financeira massiva.

Sam Bankman-Fried está condenado a 25 anos de prisão. Ao contrário de um confinamento de alta segurança, ele cumprirá sua pena em uma instalação localizada na área da baía de São Francisco, o que lhe permitirá alguma proximidade com sua família. No entanto, isso significa um longo período atrás das grades para ele.

A SBF foi indiciada por múltiplas acusações, envolvendo dois casos de fraude eletrônica e conspiração para cometer fraude eletrônica, um caso de conspiração para fraude de valores mobiliários, conspiração para fraude de commodities e conspiração para lavagem de dinheiro.

Como investidor em criptografia, descobri que Bankman-Fried supostamente administrou mal os fundos de forma devastadora. Especificamente, ele é acusado de retirar bilhões de dólares dos depósitos dos clientes da FTX para uso pessoal. Além disso, ele fraudou investidores, roubando-lhes mais de US$ 1,7 bilhão. O engano não parou por aí; os credores da Alameda Research também foram fraudados, perdendo mais de US$ 1,3 bilhão.

Quando a namorada da SBF, Caroline Ellison se voltou contra ele

Caroline Ellison, ex-chefe da Alameda Research, contribuiu significativamente para as questões jurídicas que levaram ao encarceramento de Sam Bankman-Fried (SBF) durante um quarto de século.

Quando ela testemunhou contra ele no tribunal, ela admitiu ter se envolvido em atividades questionáveis ​​ao lado dele. Esta confissão fortaleceu significativamente o caso contra ele, implicando-o em numerosos crimes graves, como fraude.

Durante sua narrativa, Ellison expressou emoções profundas. Ela revelou que sentiu uma sensação de alívio quando seus problemas comerciais vieram à tona, porque ela não precisava mais esconder a verdade. Ela revelou como eles enganaram aqueles que lhes concederam crédito e utilizaram os fundos dos clientes da FTX para pagar dívidas, o que foi uma jogada extremamente arriscada.

Como um determinado investidor em criptografia, encontrei desafios que me levaram ao meu limite. Caroline Ellison revelou uma vez um incidente em que tivemos que recorrer ao suborno de autoridades chinesas para recuperar os nossos fundos. Isto ilustra até onde estamos preparados para proteger os nossos investimentos.

Ellison confessou fraude e lavagem de dinheiro, revelando ao público a extensão de seus esquemas de violação de regras. Eles admitiram ter deturpado sua saúde financeira aos credores e maltratado os fundos dos clientes da FTX durante as dificuldades econômicas, por instrução de Bankman-Fried. Esta admissão sublinhou a desonestidade generalizada nas suas transações comerciais.

Como um investidor criptográfico refletindo sobre as notícias, lembro-me da história de Caroline Ellison. Ela optou por cooperar com os promotores, compartilhando informações valiosas durante os processos judiciais. Esta decisão levou a uma punição menos severa, apesar da sua admissão de má conduta grave. A sua experiência serve como um lembrete claro dos riscos envolvidos quando se confundem os limites entre as relações pessoais e profissionais e se cede à ganância e à desonestidade excessivas. É uma lição valiosa para todos nós – o sucesso nunca deve ocorrer às custas da nossa bússola moral ou dos limites legais.

Lições para todos os líderes e empreendedores de criptografia

A surpreendente ascensão e queda de Sam Bankman-Fried serve como um importante conto de advertência para todos os líderes do setor de criptomoedas. Anteriormente celebrado como uma figura proeminente na comunidade criptográfica, Bankman-Fried experimentou a queda de seu império devido à transparência insuficiente e a lapsos morais.

Como investidor em criptografia, não consigo enfatizar o suficiente a importância de manter a confiança e a integridade neste mercado imprevisível. A narrativa destaca esse aspecto essencial para qualquer player do mundo criptográfico.

Como analista, gostaria de enfatizar a importância de manter padrões éticos e de responsabilidade, mesmo na busca pela inovação e pelo crescimento. É crucial não sacrificar a honestidade e a responsabilidade na busca por lucros rápidos ou expansão. Temos o dever de defender estes valores em benefício dos nossos investidores e de todas as partes interessadas envolvidas.

Além disso, o incidente Bankman-Fried ressalta a importância de verificações internas robustas e da conformidade com os regulamentos sobre criptomoedas. Estas medidas são essenciais para preservar a honestidade do mercado e salvaguardar os interesses dos consumidores.

À luz da natureza em constante mudança do mercado das criptomoedas, é crucial que os pioneiros da indústria se concentrem no estabelecimento de estruturas sólidas para a transparência, a adesão às regulamentações e o controlo eficaz dos riscos.

Criptoempreendedores inexperientes que tentam imitar as primeiras conquistas de Bankman-Fried sem aprender com seus erros podem continuar a aumentar o ceticismo e a cautela na indústria. Em vez disso, os líderes criptográficos deveriam ver esta narrativa como um lembrete da importância da humildade e da conduta ética em suas funções.

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2024-05-01 15:02