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Como analista com experiência em crimes financeiros e aplicação da lei internacional, considero intrigante a saga em curso da extradição de Nadeem Anjarwalla do Quénia para a Nigéria por acusações de branqueamento de capitais e evasão fiscal. A recente confirmação por Garba Umar, Vice-Presidente da INTERPOL África, de que preencheram a documentação necessária para extraditar Anjarwalla é um desenvolvimento significativo neste caso.
Após a conclusão dos procedimentos necessários, a Organização Internacional de Polícia Criminal (INTERPOL) em África iniciou um processo de extradição contra Nadeem Anjarwalla, um executivo da Binance Holdings Limited, que está atualmente em fuga. Esta informação foi partilhada por Garba Umar, Vice-Presidente da INTERPOL África, durante a sua entrevista no programa Sunrise Daily da Channels Television no dia 30 de Abril.
Umar anunciou que está trabalhando com diferentes governos para facilitar o retorno de Anjarwalla à Nigéria para julgamento. Foi emitido um aviso vermelho para ele e foram apresentados documentos relevantes, como tratados e memorandos de entendimento.
Umar revelou que a Interpol contactou várias nações supostamente destinos de viagem de Anjarwalla, recolhendo detalhes que infelizmente não podem ser divulgados. Embora Umar não tenha declarado explicitamente que Anjarwalla está atualmente no Quênia, ele deu a entender que essa era a última localização conhecida dele.
Umar declarou: “O último destino conhecido que tenho registrado para este indivíduo quando ele deixou a Nigéria foi o Quênia. Posso garantir-lhes esse fato.”
Apesar de as autoridades nigerianas possuírem o seu passaporte do Reino Unido, não se sabe como Gambaryan conseguiu entrar no avião. Atualmente, ele permanece fora dos EUA, enquanto Anjarwalla enfrenta o tribunal. Em resposta, a esposa de Gambaryan iniciou uma petição com mais de 4.000 assinaturas com o objetivo de trazê-lo de volta aos EUA.
Como um investidor criptográfico que acompanha o mercado nigeriano, tenho acompanhado os desenvolvimentos recentes. A audiência de fiança de Gambaryan está marcada para 17 de maio. No início de março, a Binance anunciou que encerraria as transações de Naira e, posteriormente, removeria todos os pares de negociação de Naira de sua plataforma peer-to-peer no final de fevereiro.
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2024-05-01 16:05