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Como um investidor experiente em criptografia com mais de uma década de experiência neste setor, já vi meu quinhão de escrutínio regulatório e questões de conformidade. No entanto, as últimas notícias sobre a divisão de criptomoedas da Block levantam sérias preocupações.
Os promotores federais estão examinando intensamente a unidade de criptomoedas da Block e trabalhando ao lado de fontes confidenciais para investigar a adesão da empresa às diretrizes regulatórias.
Como investidor em criptografia, ouvi preocupações sobre a empresa cofundada por Jack Dorsey estar ligada à facilitação de transações de criptomoeda com organizações terroristas e países sancionados. As alegações decorrem de processos de verificação inadequados alegadamente em vigor.
Como pesquisador que examina a publicação, descobri algumas descobertas preocupantes sobre Square e Cash App sob a liderança de Jack Dorsey na Block. O relatório sugere que essas divisões foram afetadas por “problemas de conformidade extensos e de longo prazo” que são muito mais profundos do que se supunha anteriormente, indo além de suas práticas de criptomoeda supostamente permissivas.
Um ex-funcionário do Block alega que aproximadamente milhares de transações questionáveis não foram divulgadas ao Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros dos EUA (OFAC). O sistema de conformidade a nível de base da empresa, segundo este ex-funcionário, era fundamentalmente falho.
Como pesquisador, me deparei com mais de cem páginas de informações supostamente confidenciais da empresa que teriam sido vazadas por ex-funcionários. Estes dados incluem supostamente correspondências entre a nossa empresa e países sob sanções, como a Rússia e o Irão, que datam do ano passado.
Como investidor em criptografia, acompanhei de perto a história em desenvolvimento em torno do Block e as alegações de que ele facilitou transações com organizações sancionadas, apesar de ter conhecimento do uso indevido da plataforma. É importante notar que Block mantém a sua posição de que não violou deliberadamente quaisquer restrições internacionais. O rasto da correspondência serve como prova em apoio destas alegações, mas o contexto completo da situação permanece sob investigação.
A empresa afirmou que realiza rotineiramente triagens de comerciantes em busca de sanções e possui uma equipe jurídica interna, advogados externos e consultores que fornecem orientações e recomendações para abordar quaisquer questões relacionadas.
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2024-05-01 23:00