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Como um investidor experiente em criptografia com um profundo conhecimento da indústria, não posso deixar de me sentir desconfortável com o último relatório do Tesouro do Reino Unido sobre as criptomoedas serem um fator de risco prioritário para lavagem de dinheiro. Embora eu sempre tenha acreditado no potencial da tecnologia blockchain e das moedas digitais, é claro que o cenário regulatório permanece, na melhor das hipóteses, obscuro.
Como analista financeiro, eu expressaria desta forma: Na minha última avaliação para o Tesouro do Reino Unido, identifiquei as criptomoedas como um risco significativo quando se trata de atividades de lavagem de dinheiro.
O relatório “Anti-lavagem de dinheiro e financiamento antiterrorista” chamou a atenção para a supervisão das empresas criptográficas pela FCA no Reino Unido, mas o quadro regulamentar para este sector continua a ser marcado pela ambiguidade e pela falta de especificações.
A Autoridade de Conduta Financeira (FCA) descobriu que as empresas de criptografia não reforçaram adequadamente suas medidas contra a lavagem de dinheiro, resultando em inúmeras retiradas e rejeições de aplicativos em massa. Os reguladores destacaram vários novos casos de má conduta financeira, uma parte significativa dos quais envolveu criptomoedas.
Descobertas recentes de pesquisas indicam que a questão da lavagem de dinheiro no Reino Unido ligada às criptomoedas está se revelando mais extensa do que o inicialmente previsto. A Autoridade de Conduta Financeira (FCA) emitiu advertências às empresas de ativos digitais sobre infrações às regulamentações de marketing e está preparada para impor penalidades rigorosas pelo não cumprimento.
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2024-05-02 02:44