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Como pesquisador com experiência em análise forense digital e crimes financeiros, estou profundamente intrigado com este caso envolvendo a Diretoria de Execução (ED) e o aplicativo fraudulento online E-Nuggets. A escala da operação e o envolvimento de grandes bolsas de criptografia como Binance, ZebPay e WazirX tornam-na significativa no mundo dos ativos digitais.
A Diretoria de Execução (ED) obteve aproximadamente 90 crores (US$ 10,5 milhões) ao apreender fundos do aplicativo online fraudulento E-Nuggets. Exchanges de criptografia notáveis, incluindo Binance, ZebPay e WazirX, forneceram ajuda significativa neste processo.
Recentemente, me deparei com um relatório perturbador do The Hindu sobre um aplicativo de jogos online chamado E-Nugget. Contrariamente ao seu propósito aparente, descobriu-se que esta plataforma escondeu criptomoedas avaliadas em aproximadamente US$ 10 milhões em nada menos que 70 carteiras criptográficas diferentes espalhadas por várias bolsas.
O principal aplicativo de jogos on-line, “I-Negative”, foi desafiado com sucesso por Calcutá, com a Governança Eletrônica (EEE) assumindo a liderança. Os aplicativos I-Negative se apresentavam como plataformas de jogos, mas prometiam altos retornos aos usuários sobre seus investimentos. Mais tarde, EEE foi revelado…
— ED (@dir_ed) 2 de maio de 2024
O ED tomou medidas imediatas, contactando as bolsas para interromper transações em endereços de carteiras suspeitas e mover as criptomoedas obtidas ilegalmente para a sua própria carteira segura. O aplicativo E-Nugget funcionou com elegância, atraindo usuários com retornos de investimento lucrativos apresentados como uma plataforma de jogos.
As ações da agência não terminaram com a repressão. Eles confiscaram ativos no valor de mais de 163 crores (US$ 19,5 milhões): isso incluía dinheiro, criptomoedas, poupanças em contas e escritórios alugados.
Em 2022, essa história começou quando surgiram sinais de alerta em relação ao envolvimento do aplicativo com ativos digitais, gerando suspeitas iniciais. A investigação da Diretoria de Execução posteriormente revelou uma descoberta surpreendente: aproximadamente 2.500 contas bancárias falsas e um esconderijo oculto de cerca de 19 milhões de dólares, equivalente a US$ 2,2 milhões em dinheiro.
Aamir Khan e Romen Agarwal, os mentores acusados, foram levados sob custódia depois que seu esquema ilícito foi descoberto através do uso da tecnologia blockchain. Apesar do envolvimento de ativos digitais nas suas alegadas transações, as autoridades policiais conseguiram rastrear, congelar e apreender os fundos. Estes incidentes servem como um lembrete da transparência oferecida pela tecnologia blockchain, desmentindo as críticas de que facilita esquemas de lavagem de dinheiro.
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2024-05-02 15:48