O Banco Central da Irlanda acabou de dar um tapa na Coinbase com uma nota de US$ 24 milhões porque… rufar de tambores… eles se esqueceram de monitorar 30 milhões de transações. Sim, 30 milhões. Porque quem precisa verificar as transações quando você pode improvisar, certo? 🚨
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Acontece que o “sistema de monitoramento” deles era basicamente um post-it que dizia “IDK, verifique mais tarde?” Ao longo de 12 meses, 31% das transações da Coinbase Europe – no valor de 200 mil milhões de dólares! Dica profissional: se o seu sistema perder 176 mil milhões de euros, talvez atualize do Excel. 💀
Transações suspeitas e atrasos
A Coinbase levou três anos para revisar essas transações. Três. Anos. Enquanto isso, eles apresentaram casualmente 2.708 relatórios de “atividades suspeitas”. Suspeito? Mais como embaraçoso. Os relatórios incluíram sinais de alerta como exploração infantil e ataques cibernéticos. Legal. 😬
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Ver previsão agora!A Coinbase admitiu que não monitorou 30 milhões de transações. Trinta. Milhão. E eles precisavam verificar mais 185 mil. Parabéns, você falhou no teste “Adulto Básico”. 🎉
A multa? Um “desconto” de US$ 24 milhões. Originalmente US$ 33 milhões, mas a Irlanda disse: “Eh, pague 30% menos se você prometer se esforçar mais na próxima vez“. Paternidade, mas para empresas de bilhões de dólares. 👨🏫
Colm Kincaid, pai financeiro da Irlanda, deu uma palestra à Coinbase sobre “sistemas robustos”. Suas palavras exatas: “O anonimato da criptografia é um ímã criminoso”. Uau, sério? Criminosos gostam de sigilo? Quem sabia? 🙄
Penalidades anteriores da Coinbase
Este não é o primeiro rodeio deles. A Rússia multou-os por não armazenarem dados localmente. Rússia! De todos os lugares! E o Reino Unido os atingiu por aceitarem “clientes de alto risco”. Alto risco? Tipo… terroristas? 🧨
Em 2024, a Coinbase permitiu que clientes incompletos depositassem US$ 24,9 milhões e processassem US$ 226 milhões. Ops! Acho que o botão “veterinar isso” estava rotulado como “talvez mais tarde”.
DR: A equipe de conformidade da Coinbase precisa de uma soneca. 🛌 Ou um novo modelo de negócios: “Lavagem de criptografia para leigos”.
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2025-11-06 17:36