A Coinbase Europe foi multada em US$ 24,8 milhões pelo Banco Central da Irlanda por não seguir as regras. De novo. 🤷♂️
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A penalidade e as violações
O Banco Central da Irlanda aplicou à Coinbase Europe uma multa de 24,8 milhões de dólares (21.464.734 euros) por não fazer o seu trabalho de AML. Entre abril de 2021 e março de 2025, basicamente ignoraram as regras. 🚫
A Coinbase Europe, uma subsidiária do grupo global Coinbase, oferece serviços de criptografia para usuários em todo o mundo. Como fornecedores de ativos virtuais, eles deveriam monitorar as transações como um falcão. Mas, aparentemente, eles se parecem mais com uma coruja sonolenta. 🦉
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Ver previsão agora!Num comunicado de imprensa, o Banco Central revelou que mais de 30 milhões de transações – no valor de 203 mil milhões de dólares – não foram monitorizadas. É como deixar sua conta bancária aberta para um enxame de ladrões. 🤯
A exchange levou quase três anos para recuperar o monitoramento, resultando em 2.708 denúncias suspeitas. Esses relatórios sinalizaram tudo, desde lavagem de dinheiro até exploração infantil. Porque nada diz “atividade criminosa” como a criptografia. 🧐
O vice-governador Colm Kincaid disse que as violações eram graves. “O anonimato da criptografia a torna perfeita para criminosos”, disse ele. Bem, duh. Esse é o ponto principal. 🤡
“A criptografia tem características que a tornam atraente para os criminosos. É por isso que as empresas precisam de melhores controles”, acrescentou. Sim, porque nada diz “confie em nós” como um aviso de isenção de responsabilidade em letras miúdas. 📜
A Coinbase admitiu as violações, incluindo a falha em monitorar 30 milhões de transações. Eles também perderam 184.790 outros. Porque quem tem tempo para verificar cada um deles? 🕒
Perguntas frequentes 🧠
- Por que a Coinbase Europe foi multada? Eles não monitoraram 30 milhões de transações criptográficas. Dã. 🤔
- Quanto é a multa? US$ 24,8 milhões. Para 2021-2025. O que é o tempo? ⏳
- O que foi sinalizado? Lavagem de dinheiro, fraude, crimes cibernéticos e exploração infantil. Porque a criptografia é tão adequada para toda a família. 👶
- O que vem a seguir? Talvez eles finalmente implementem um sistema AML funcional. Ou talvez não. 🤷♀️
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2025-11-07 09:03