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Como um investidor experiente em criptografia, já vi muitos golpes e esquemas fraudulentos. O mais recente, ZKasino, é particularmente preocupante porque conseguiu atrair milhares de investidores em apenas alguns dias, prometendo retornos substanciais em 30 dias, o que nunca foi cumprido.
No dia 29 de Abril, deparei-me com informações que sugerem que um homem foi detido pelas autoridades holandesas devido ao seu alegado envolvimento em negociações fraudulentas em torno da plataforma de jogos de azar online ZKasino.
No decurso da operação, as autoridades apreenderam propriedades no valor total de cerca de 11,4 milhões de euros (cerca de 12,2 milhões de dólares), que incluíam criptomoedas, imóveis e automóveis de gama alta.
Autoridades holandesas apreendem milhões em ativos
Com base num relatório do Serviço de Informação e Investigação Fiscal (FIOD), um homem de 26 anos foi detido por alegado envolvimento num esquema fraudulento. O caso, que supostamente roubou mais de US$ 30 milhões em criptomoedas de vítimas em todo o mundo, inclui acusações de fraude, peculato e lavagem de dinheiro.
Um indivíduo, cujo nome ainda não foi revelado, foi detido em 25 de abril como parte de uma investigação em andamento sobre ações suspeitas no ZKasino. A investigação foi iniciada na sequência de denúncias feitas nas redes sociais X e de informações recolhidas pelos Departamentos de Inteligência Financeira, Operações e Fiscalizações (FIOD).
Esta plataforma, anunciada como um site de jogos de azar baseado em blockchain, atraiu investidores com garantias atraentes de lucros significativos dentro de um mês. No entanto, essas expectativas não foram atendidas.
O relatório do FIOD revelou informações sobre os métodos suspeitos dos indivíduos acusados, o que implica que este poderia ser um caso de fraude de “isca e troca”. Com base na investigação holandesa, houve indícios de que o contrato inteligente da plataforma foi concebido para enganar os investidores, retendo os seus retornos.
Os peritos realizaram uma busca nas instalações de um suspeito, apreendendo dispositivos de armazenamento eletrónico e bens no valor total de mais de 11,4 milhões de euros. Entre os itens apreendidos estavam veículos de alto padrão, imóveis e diversas criptomoedas.
Como investidor em criptografia, ouvi falar de um desenvolvimento recente em um caso em andamento em que um suspeito foi detido. Após ser apresentado perante um magistrado, entendo que o juiz concedeu uma prorrogação da detenção do suspeito por duas semanas. Essa ação foi tomada para dar mais tempo aos investigadores para se aprofundarem no assunto em questão.
O golpe do ZKasino
No dia 20 de abril, nossa plataforma estreou, recebendo mais de 10.000 investidores que investiram coletivamente aproximadamente 10.515 Ether. No entanto, uma notável transação em rede causou espanto entre os investidores. ZKasino transferiu todos os 10.515 ETH para o protocolo de piquetagem Lido naquele dia.
Os usuários notaram algumas modificações no site da plataforma ZKasino, como a eliminação de um comunicado tranquilizando os investidores sobre o retorno do ETH. Essa exclusão alimentou ainda mais as suspeitas, já que ZKasino declarou em uma postagem de março no X que havia concluído com sucesso uma rodada de investimentos da Série A no valor de US$ 350 milhões. Apoiadores notáveis incluíram a exchange de criptomoedas MEXC e a empresa de risco Big Brain Holdings, entre outros.
Em 2022, a Big Brain Holdings fez um investimento na Zigzag Exchange, um empreendimento que mais tarde trouxe reveses financeiros para nossa empresa. Desde então, foi descoberto que alguns dos fundadores originais desse projeto questionável uniram forças com ZKasino.io, levantando preocupações sobre sua autenticidade e possíveis atividades fraudulentas.
Nunca investimos no ZKasino…
— Big Brain Holdings (@BigBrainVC) 21 de abril de 2024
Como pesquisador que analisa os investimentos feitos pela Big Brain Holdings, me deparei com informações afirmando que eles haviam recebido inicialmente uma oferta de distribuição de tokens da ZKasino. No entanto, após uma investigação mais aprofundada, a Big Brain Holdings esclareceu que não tinha realmente investido na plataforma e expressou preocupações sobre a sua potencial natureza fraudulenta.
Como analista de criptomoedas, encontrei algumas informações intrigantes. Embora a verdadeira identidade do suspeito ainda seja incerta, há rumores na comunidade de que poderia ser Derivatives Ape, um usuário anônimo da plataforma X. Essa especulação foi levantada em uma postagem de 3 de março por outro conhecido analista de criptografia chamado FatMan.
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2024-05-03 23:25