Ex-executivo da FTX concorda em transferir propriedade de US$ 5,9 milhões nas Bahamas em acordo judicial

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Como analista com experiência em crimes financeiros e direito de insolvência, considero este caso intrigante devido à sua complexa interação entre finanças pessoais, transações imobiliárias e violações regulatórias.

Ryan Salame, ex-co-CEO da FTX Digital Markets, chegou a um acordo judicial que inclui a entrega de sua mansão de um milhão de dólares nas Bahamas como parte do acordo.

Após a admissão de culpa de Salame por crimes criminais em setembro de 2023, um acordo exigido pelo tribunal obrigou-o a compensar as partes afetadas com um total de US$ 5,6 milhões.

A Transferência de Propriedade

Como um investidor criptográfico acompanhando os desenvolvimentos do caso em andamento entre a FTX Trading Ltd e seus devedores afiliados no Tribunal de Falências dos Estados Unidos para o Distrito de Delaware, entendo que, de acordo com um documento recente de 1º de maio, eu, Salame, renunciarei ao controle por uma luxuosa propriedade de US$ 5,9 milhões que possuo nas Bahamas.

Em vez de saldar a dívida com pagamento em dinheiro, Salame propõe uma solução em que transfere a propriedade do imóvel para a FTX Digital Markets Ltd como satisfação do valor pendente.

O pedido indicava que Salame cumpriria a obrigação do Valor de Restituição transferindo sua propriedade nas Bahamas, especificamente a Unidade No. 3A em Marina Residences no Condomínio Albany Building 10 (referida como “Residência”), para a FTX DM.

Se Salame estiver vinculado por um acordo, ele deverá concluir todos os procedimentos necessários para transferir legalmente a propriedade da propriedade para a FTX DM. Após a transferência bem-sucedida de propriedade, o valor da restituição devido será considerado totalmente pago.

Como investidor em criptografia, entendo a perspectiva dos devedores nesta situação. Em vez de se apressarem a vender a sua propriedade nas Bahamas a um preço com desconto, eles acreditam que mantê-la irá beneficiá-los a longo prazo. Esta estratégia permite-lhes preservar o valor potencial de outras propriedades nas Bahamas que possuem e explorar várias opções de rentabilização.

A discrepância de $306.822,09 entre o valor de avaliação e o valor da restituição será aplicada como uma redução à obrigação de dívida de Salame para com os devedores de acordo com os termos da nota promissória.

Transações de Salame

De acordo com os autos, descobriu-se que Salame havia celebrado um contrato para comprar um imóvel no valor de US$ 7,2 milhões em setembro de 2021. A primeira parcela de 10% foi transferida de uma conta da Alameda Research mantida no Silvergate Bank.

Em novembro do mesmo ano, aproximadamente US$ 8,1 milhões foram transferidos da conta da FTX Digital Markets no Fidelity Bank nas Bahamas para a conta do advogado imobiliário de Salame. Essa transferência representou a última parcela do custo do imóvel.

Em março de 2022, assumi um compromisso com a FTX e a Alameda, concordando em reembolsar-lhes US$ 8,1 milhões. No entanto, em novembro de 2022, tanto a FTX quanto a Alameda encontraram dificuldades significativas que eventualmente levaram à sua queda e ao pedido de falência logo em seguida.

Como investidor em criptografia, recebi notícias de que Salame está sob investigação por algumas acusações graves. Segundo relatos, ele foi acusado de conspirar para contribuir ilegalmente para campanhas políticas e fraudar a Comissão Eleitoral Federal. Além disso, há alegações de que ele fazia parte de uma operação comercial não licenciada de transmissão de dinheiro.

O tribunal estabeleceu uma data de sentença para ele em 28 de maio de 2024. Em contraste, Sam Bankman-Fried, o ex-CEO da FTX, foi condenado a 25 anos de prisão no final de março.

2024-05-04 01:16