71 meses de prisão por Crypto Conman! 🚔💰

Principais destaques

• O promotor sênior da IcomTech, Magdaleno Mendoza, foi condenado a 71 meses de prisão por conspiração de fraude eletrônica e reentrada ilegal.
• A IcomTech administrou um esquema Ponzi de 2018-2019 se passando por uma empresa de criptografia, prometendo grandes lucros ao usar novos fundos para pagamentos.
• O caso de Mendoza segue as condenações de 121 meses do fundador da IcomTech, David Carmona, destacando as repressões federais contra fraudes de criptografia direcionadas a comunidades vulneráveis.

Parece que o destino daqueles que se envolvem em esquemas de criptografia são tão previsíveis quanto uma trama Wodehouseiana – cheia de reviravoltas, traições e uma reviravolta muito agradável para as autoridades. Magdaleno Mendoza, promotor sênior do notório esquema Ponzi da criptomoeda IcomTech, foi condenado a 71 meses (5 anos e 11 meses) de prisão. Pode-se dizer que é um final adequado para um homem que, no seu auge, poderia ter sido um mágico de palco muito distinto – exceto, é claro, que ele escolheu enganar os inocentes em vez de apenas distraí-los com prestidigitação. 🎩🐇

A juíza distrital dos EUA, Jennifer L. Rochon, uma árbitra de justiça muito perspicaz, proferiu a sentença em 18 de dezembro, após a confissão de culpa de Mendoza por conspiração para cometer fraude eletrônica e reentrada ilegal nos Estados Unidos. Imagina-se que ela tenha suspirado: “Outro dia, outro vigarista”, enquanto escrevia o veredicto. 🧾

Os promotores descreveram Mendoza, 56, como uma figura-chave que colaborou estreitamente com o fundador da IcomTech, David Carmona, organizando luxuosos eventos de recrutamento em seu restaurante na área de Los Angeles e coletando investimentos substanciais em dinheiro das vítimas. É de se perguntar se a carta de vinhos do restaurante era tão duvidosa quanto as oportunidades de investimento. 🍷💸

A sentença de Mendoza abordou seu histórico de reentradas ilegais nos EUA após múltiplas deportações. Ele foi condenado a pagar US$ 789.218,94 em restituição e perder US$ 1,5 milhão, incluindo sua casa na Califórnia comprada com os recursos do esquema. Os promotores também observaram que Mendoza promoveu pelo menos três esquemas Ponzi adicionais após a IcomTech. Pode-se dizer que ele é um homem que nunca conheceu um golpe de que não gostasse. 🕵️♂️

Esquema Ponzi orquestrado da IcomTech

Operando de meados de 2018 até o final de 2019, a IcomTech se disfarçou como uma empresa legítima de mineração e comércio de criptomoedas. Durante o seu período de execução, os promotores atraíram investidores prometendo lucros diários, duplicação dos investimentos em seis meses e acesso a um portal online que exibia ganhos fictícios. Poderíamos compará-lo a um jogo particularmente elaborado de “batata quente”, em que a batata representa as poupanças suadas dos investidores. 🧇

O esquema visava predominantemente indivíduos de língua espanhola com experiência limitada em investimentos. Na realidade, não ocorreu nenhuma negociação ou mineração real. Novos fundos de investidores foram usados ​​para pagar retornos aos participantes anteriores, enquanto os promotores desviaram milhões para luxo pessoal, incluindo carros exóticos e exposições opulentas. Suspeita-se que as “exposições opulentas” eram menos sobre arte e mais sobre como evitar o IRS. 🚗🖼️

À medida que os pedidos de levantamento aumentavam no final de 2018, as vítimas enfrentavam atrasos, desculpas e taxas. A IcomTech introduziu um token proprietário sem valor chamado “Icoms” como uma suposta solução, apenas agravando as perdas. O esquema entrou em colapso no final de 2019, deixando milhares de pessoas fraudadas em milhões. Poderíamos dizer que é uma história tão antiga quanto o tempo – exceto que o tempo tem um histórico muito melhor de pagamento de suas dívidas. ⏳

O procurador dos EUA, Jay Clayton, enfatizou a exploração da confiança por parte de Mendoza: “Ao explorar a promessa da ‘criptografia’, ele e seus co-conspiradores roubaram milhões da classe trabalhadora, incluindo os nova-iorquinos”. Poderíamos sugerir que os nova-iorquinos, sendo tão astutos como são, deveriam ter pensado melhor. Mas, novamente, mesmo o mais astuto pode ser atraído pelo canto da sereia da riqueza rápida. 🗽💰

Histórico de processo contra IcomTech

O caso baseia-se em condenações anteriores, com o fundador da IcomTech, David Carmona, a receber 121 meses (10 anos e 1 mês) em 2024, e o ex-CEO Marco Ruiz Ochoa a receber uma sentença de cinco anos. Outros promotores David Brend e Gustavo Rodriguez também enfrentaram longos mandatos. Parece que a equipe da IcomTech tem o infeliz hábito de acabar na falência. 🛑

Conforme relatado anteriormente pelo The Crypto Times, as acusações iniciais contra os operadores da IcomTech foram anunciadas em maio de 2023, após a condenação dos promotores em março de 2024 e a sentença de Ochoa em janeiro de 2024. Esta sentença ressalta a repressão intensificada das autoridades federais às fraudes de criptografia que exploram o hype e as comunidades carentes, servindo como um forte lembrete para a cautela dos investidores. Pode-se dizer que é um lembrete de que, no mundo da criptografia, a única coisa mais volátil do que os preços é a integridade daqueles que os vendem. 🚨

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2025-12-19 15:34