Ronald Spektor de Sheepshead Bay, um homem cuja astúcia rivaliza com a de uma raposa em um galinheiro, foi preso em 4 de dezembro de 2024 e processado na sexta-feira, 20 de dezembro de 2024, por uma acusação de 31 acusações que inclui furto em primeiro grau, lavagem de dinheiro em primeiro grau e participação em um esquema de fraude. Ele se declarou inocente de todas as acusações, uma decisão tão desconcertante quanto um pinguim de smoking. 🐧🎩
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Como o esquema funcionou
Entre abril de 2023 e dezembro de 2024, Spektor supostamente contatou usuários da Coinbase por telefone, e-mail e mensagem de texto enquanto fingia ser um representante da empresa. De acordo com o promotor distrital do Brooklyn, Eric Gonzalez, ele disse às vítimas que suas contas de criptomoeda estavam sob risco de hackers e precisavam de ação imediata. Poderíamos dizer que ele era a personificação de um D’Artagnan digital, embora com muito menos intenções nobres. 🦊
O esquema dependia de criar pânico. Spektor supostamente contratou bots automatizados para bombardear alvos com alertas falsos de autenticação de dois fatores da Coinbase e do Google. Estas mensagens fizeram com que a ameaça parecesse mais credível e urgente. Só podemos imaginar a montagem do treinamento dos bots: “Sim, senhor, estou pronto para enganar com o melhor deles!” 🤖
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Ver previsão agora!“O que as vítimas não sabiam é que o texto vem do réu e que ele criou a carteira”, explicou Gonzalez durante entrevista coletiva. “Então, ele conhece a frase-semente e, assim que o dinheiro é transferido, ele fica apenas esperando por isso.” Um golpe de mestre de engano, se é que alguma vez existiu. 💸
As vítimas acreditavam que estavam transferindo suas criptomoedas para carteiras seguras sob seu controle. Na realidade, eles estavam transferindo fundos diretamente para contas controladas por Spektor porque ele possuía as frases iniciais privadas para essas carteiras. Uma quebra de confiança flagrante, se me permite o trocadilho. 🧾
A investigação e prisão
A Unidade de Moeda Virtual do Procurador Distrital do Brooklyn conduziu uma investigação de um ano sobre a operação de phishing. A investigação ganhou impulso depois que o investigador de blockchain ZachXBT publicou uma pesquisa em novembro de 2024 após o contato de uma vítima que perdeu US$ 6 milhões. Pode-se dizer que os investigadores foram tão implacáveis quanto um terrier contra um esquilo. 🐾
Os investigadores rastrearam a atividade fraudulenta até o endereço IP residencial de Spektor por meio de análise de transações blockchain e evidências digitais. Eles descobriram que ele operava sob o pseudônimo online “@lolimfeelingevil” e usava um canal do Telegram chamado “Inimigos do Blockchain” para se gabar de suas atividades. Um homem com talento para o dramático, sem dúvida. 🎭
Nas mensagens recuperadas, Spektor supostamente se gabou de seus assaltos e admitiu ter perdido US$ 6 milhões em criptomoedas roubadas por meio de jogos de azar online. Os promotores dizem que ele também recrutou outras pessoas online para ajudar a expandir a operação. Um verdadeiro empresário do crime, se é que alguma vez existiu. 🕵️♂️
Por meio da “Operação Phish Net”, as autoridades apreenderam aproximadamente US$ 105.000 em dinheiro e US$ 400.000 em criptomoedas. As autoridades continuam trabalhando para recuperar fundos roubados adicionais. Uma história de triunfo, embora nos perguntemos se os fundos algum dia serão tão felizes como um porco na lama. 🐖
Impacto das vítimas em todo o país
O esquema afetou vítimas em todo o país, com perdas individuais que variaram entre milhares e milhões de dólares. Um residente da Califórnia perdeu mais de US$ 6 milhões em outubro de 2024. Um homem da Pensilvânia relatou ter perdido US$ 53.150 depois de receber um telefonema em setembro de 2024 de alguém que afirmava ser “Fred Wilson da Coinbase”. Outra mulher perdeu US$ 38.750 com a mesma tática. Um trio muito infeliz, se é que alguma vez existiu. 🇺🇸
Mais de 70 vítimas foram entrevistadas durante a investigação. Cada um deles descreveu o recebimento de avisos urgentes de que hackers ameaçaram suas contas, seguidos de instruções para transferir fundos para carteiras supostamente seguras. Poderíamos dizer que eles eram tão ingênuos quanto uma criança com uma moeda brilhante. 🧒
Depois de roubar a criptomoeda, Spektor supostamente lavou os fundos por meio de vários canais. Os promotores dizem que ele usou misturadores de criptomoedas para ocultar o rastro do dinheiro, trocando serviços por tokens e plataformas de jogos de azar para ocultar ainda mais as origens dos ativos roubados. Os fundos seriam transferidos várias vezes antes de serem consolidados em “pontos de saque”, onde poderiam ser convertidos em outras criptomoedas ou moeda fiduciária. Um labirinto de engano, se você preferir. 🌀
Cooperação e preocupações de segurança da Coinbase
A Coinbase trabalhou em estreita colaboração com o Ministério Público do Brooklyn durante toda a investigação. A empresa ajudou a identificar Spektor e as vítimas, forneceu evidências das acusações, compartilhou dados de transações na rede e ajudou nos esforços de rastreamento de fundos. Um esforço muito louvável, se ignorarmos a violação de dados anterior. 🧩
Paul Grewal, diretor jurídico da Coinbase, declarou: “Estamos comprometidos em proteger nossos clientes e trabalhar de mãos dadas com as autoridades para responsabilizar os golpistas e ajudar a trazer justiça para aqueles que eles prejudicam”. Um sentimento nobre, embora nos perguntemos se as práticas de segurança da empresa são tão robustas quanto a sua retórica. 🛡️
O caso surge em meio a desafios de segurança mais amplos para a indústria de criptomoedas. A Coinbase enfrentou uma violação de dados separada no início de 2025 que afetou quase 70.000 usuários quando prestadores de serviços de suporte ao cliente estrangeiros foram subornados para roubar informações de clientes. Esse incidente, não relacionado ao esquema de Spektor, resultou em danos estimados entre US$ 180 milhões e US$ 400 milhões. Uma coincidência muito infeliz, se você me permite o trocadilho. 🚨
Processos Judiciais e Defesa
O juiz da Suprema Corte, Danny Chun, fixou a fiança de Spektor em US$ 500 mil em dinheiro. Quando o pai de Spektor tentou pagar a fiança, o juiz rejeitou o dinheiro porque não conseguiu verificar a sua origem. Uma situação muito desconcertante, se considerarmos a profissão do réu. 🤷♂️
O advogado de Spektor, Todd Spodek, contestou as acusações. “Todas essas ações são iniciadas pelo usuário”, disse Spodek aos repórteres. “Existem controles em vigor, portanto não há alegações de que o próprio Sr. Spektor esteja movimentando a criptomoeda de alguém. Estamos contestando tudo e lidaremos com eles no tribunal no momento apropriado.” Uma defesa tão frágil quanto um castelo de cartas num furacão. 🏗️
De acordo com documentos judiciais, os promotores acreditam que Spektor planejava fugir do país. Ele supostamente discutiu planos de viajar para o México ou Canadá e enviou US$ 600.000 em criptomoedas para alguém na Geórgia. Spektor supostamente passou meses viajando pelo país em ônibus Greyhound depois que a investigação de ZachXBT foi publicada, temendo acusações criminais. Um homem em fuga, embora se suspeite que ele estava mais preocupado com a carteira do que com a consciência. 🚆
O promotor distrital Gonzalez enfatizou o compromisso de seu escritório no combate à fraude com criptomoedas. “Esta acusação acusa o réu de operar um esquema de engenharia social de longa data que equivalia a um roubo digital contra dezenas de investidores em criptografia em todo o país”, disse ele. “Investigaremos os infratores usando a tecnologia mais recente, congelaremos seus bens sempre que possível e ajudaremos as vítimas.” Uma decisão admirável, se ignorarmos a ironia de o gabinete de um procurador distrital ser menos seguro do que o cofrinho de uma criança. 🧸
Protegendo-se contra fraudes criptográficas
O Gabinete do Procurador Distrital do Brooklyn forneceu várias recomendações para que os usuários de criptomoedas evitem se tornar vítimas de esquemas semelhantes:
Entre em contato com a Coinbase e outras plataformas de criptografia apenas por meio de canais oficiais de suporte no aplicativo. Nunca responda a chamadas, mensagens de texto ou e-mails não solicitados que afirmem ser do suporte ao cliente. Um conselho sábio, embora se possa questionar a sabedoria de confiar em um sistema que permitiu a ocorrência de tal fraude. 🤝
Empresas legítimas nunca solicitarão senhas, códigos de autenticação de dois fatores, frases iniciais ou solicitarão que você transfira fundos para uma carteira “segura”. Se você receber essas solicitações, é uma farsa. Uma verdade muito óbvia, mas que parece escapar a muitos. 🚫
Reserve um tempo para verificar quaisquer solicitações urgentes de forma independente. Os golpistas contam com a criação de pânico para contornar seu ceticismo. Entre em contato diretamente com a empresa pelos canais oficiais antes de agir. Uma lição de paciência, embora se possa argumentar que os golpistas são os verdadeiros mestres da pressa. ⏳
Use proteções de segurança fortes, incluindo autenticação de dois fatores com chaves de segurança de hardware, quando disponíveis. Ative a lista de permissões de retirada para restringir as transferências apenas para endereços de carteira verificados que você controla. Uma medida muito prudente, embora nos perguntemos se o usuário médio sabe o que é uma “chave de segurança de hardware”. 🔐
A estrada à frente
Spektor permanece sob custódia em Rikers Island aguardando julgamento. Se for condenado por todas as acusações, ele enfrentará potencialmente décadas de prisão. A Unidade de Moeda Virtual do Promotor Distrital do Brooklyn continua investigando golpes de criptomoeda e trabalhando para educar o público sobre táticas comuns de fraude. Um esforço muito nobre, embora se espere que as práticas de segurança da própria unidade estejam à altura. 🛡️
O caso destaca como a engenharia social continua sendo uma das ferramentas mais eficazes para os cibercriminosos que visam usuários de criptomoedas. Embora a tecnologia blockchain forneça transparência para rastrear fundos roubados, a recuperação de ativos muitas vezes se mostra difícil depois de terem sido lavados através de vários serviços e jurisdições. Um paradoxo da modernidade, por assim dizer. 🌐
À medida que a adoção das criptomoedas cresce, tanto os utilizadores como as plataformas enfrentam uma responsabilidade crescente para manter as práticas de segurança e permanecer vigilantes contra a evolução dos esquemas de fraude. Uma preocupação muito premente, embora se possa argumentar que as plataformas têm mais a perder do que os utilizadores. 🚀
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2025-12-21 00:40