Sete empresas apanhadas em flagrante em manobras criptográficas caprichosas! 😂💸

Revelações notáveis

• Parece que a estimada Comissão de Valores Mobiliários assumiu a responsabilidade de cobrar sete entidades, revelando assim uma charada elaborada em que mais de US$ 14 milhões de investidores de varejo desavisados ​​dos EUA foram audaciosamente desviados através de um esquema fictício de negociação e investimento de criptografia.
• Nossos charmosos fraudadores empregaram anúncios em mídias sociais e os sempre populares grupos de WhatsApp, disfarçando-se de ilustres especialistas financeiros enquanto promoviam investimentos em criptografia e ofertas de tokens ridiculamente fabricados e baseados em IA. É preciso admirar sua criatividade! 🎭
• Esta ação da SEC reflete uma campanha mais ampla contra essas fraudes covardes relacionadas com criptomoedas, especialmente à luz das recentes condenações relacionadas com os notórios esquemas Ponzi, como o IcomTech, que todos podemos concordar que foram empresas bastante malfadadas.

A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC), numa demonstração de vigilância bastante louvável, apresentou acusações contra sete entidades, incluindo três plataformas de negociação de ativos criptográficos e quatro clubes de investimento duvidosos, alegando que se envolveram nos esquemas mais sofisticados para defraudar investidores de retalho numa soma impressionante superior a 14 milhões de dólares.

De acordo com a SEC, este grande engano floresceu entre Janeiro de 2024 e Janeiro de 2025, prendendo predominantemente os incautos investidores de retalho da nossa justa nação. Os réus com nomes encantadores incluem plataformas de negociação de criptografia com nomes como Morocoin Tech Corp., Berge Blockchain Technology Co. Ltd. e Cirkor Inc., juntamente com clubes de investimento ostentando títulos como AI Wealth Inc., Lane Wealth Inc., AI Investment Education Foundation Ltd.

A queixa foi devidamente apresentada no Tribunal Distrital dos EUA do Distrito do Colorado, citando violações das disposições antifraude estabelecidas no Securities Act de 1933 e no Securities Exchange Act de 1934 – que formalidade! 📜

A SEC alega que estas entidades orquestraram um esquema de fraude coordenado, baseado em plataformas de negociação espúrias, produtos de investimento fabricados e afirmações totalmente falsas de aprovação regulamentar. Uma verdadeira teia de engano!

Um golpe muito engenhoso revelado

Como a SEC elucida eloquentemente, estes clubes de investimento atraíram as suas vítimas com anúncios atraentes nas redes sociais e aplicações de mensagens convenientes como o WhatsApp. Os fraudadores, apresentando-se como sábios financeiros, utilizaram chats em grupo para ganhar a confiança dos investidores, oferecendo o que alegavam ser dicas geradas por alguma IA milagrosa. Que delícia! 🤖

Uma vez que os investidores foram suficientemente enganados, os clubes os encorajaram a abrir contas nas plataformas de negociação de criptografia acima mencionadas, que supostamente alegavam possuir licenças governamentais e apresentavam o que chamaram de “ofertas de tokens de segurança” vinculadas a empresas respeitáveis. Ah, que audácia!

Na verdade, porém, a SEC revela que nunca ocorreu nenhuma negociação; as plataformas eram meros fantasmas, as ofertas de tokens eram pura ficção e as empresas nada mais que miragens. Além disso, os réus cobravam taxas adicionais sempre que os investidores tentavam levantar os seus fundos, exacerbando assim as dificuldades financeiras enfrentadas por estas pobres almas.

A SEC afirma que os réus inescrupulosos se apropriaram indevidamente de pelo menos US$ 14 milhões e transferiram habilmente os fundos para o exterior por meio de uma rede de contas bancárias e carteiras criptografadas. Que talento para o dramático! 🌍

Uma tendência perturbadoramente ascendente

De acordo com funcionários da SEC, este caso serve para iluminar uma tendência alarmante de fraudes relacionadas com criptografia que atacam a população inocente através das redes sociais, aplicações de mensagens e do fascínio tentador de tecnologias emergentes como a inteligência artificial. Que hora para estar vivo!

Laura D’Allaird, Chefe da Unidade de Tecnologias Cibernéticas e Emergentes da SEC, comentou sobre a observação contínua da agência de fraudadores que utilizam astuciosamente comunidades online e conhecimentos fictícios para manipular investidores de varejo. A SEC, por sua vez, procura liminares permanentes, sanções civis e a devolução de ganhos ilícitos, juntamente com juros de pré-julgamento contra vários réus. Uma busca justa, de fato!

Essas acusações surgem juntamente com uma repressão mais ampla por parte das autoridades dos EUA às fraudes em investimentos relacionadas à criptografia. Numa reviravolta bastante teatral, um juiz federal condenou recentemente um certo Magdaleno Mendoza, um proeminente promotor do esquema Ponzi da criptomoeda IcomTech, a quase seis anos de prisão. Não se pode deixar de apreciar a justiça poética servida! ⚖️

Os promotores observaram que Mendoza atraiu vítimas com promessas de retornos garantidos enquanto organizava eventos de recrutamento e coletava somas substanciais de dinheiro, muito semelhante a um P.T. Barnum. Este caso, semelhante à acção actual da SEC, visou predominantemente a classe trabalhadora e baseou-se fortemente em tácticas de construção de confiança e em reivindicações de lucros ridículas.

Investidores, tenham cuidado!

O Escritório de Educação e Assistência ao Investidor da SEC emitiu um alerta aos investidores sobre ofertas de investimento não solicitadas que circulam nas redes sociais e plataformas de mensagens. Eles recomendam que os investidores exerçam a devida diligência: verifiquem as licenças, permaneçam céticos em relação aos retornos garantidos e investiguem os antecedentes dessas promissoras oportunidades de investimento douradas através da utilização de recursos oficiais como o Investor.gov. É preciso ser prudente nestes tempos, para não cair em esquemas fantasiosos!

À medida que os mercados criptográficos amadurecem, os reguladores insistem que a consciência e a diligência são fundamentais para proteger os investidores de retalho de serem enredados por fraudes cada vez mais sofisticadas. Esperemos que eles sigam este sábio conselho!

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2025-12-23 10:58