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Como um investidor experiente em criptografia com anos de experiência neste mercado volátil, não posso deixar de sentir uma mistura de frustração e preocupação ao ouvir sobre os últimos desenvolvimentos em relação ao hacker Poloniex. O facto de terem movimentado 3,3 milhões de dólares em ETH através da Tornado Cash, uma carteira conhecida por ter sido utilizada pelo grupo norte-coreano Lazarus para atividades de lavagem de dinheiro, é um lembrete claro dos riscos que enfrentamos neste espaço.
Um cibercriminoso que roubou US$ 125 milhões da Poloniex em novembro transferiu aproximadamente US$ 3,3 milhões em Ethers (ETH), totalizando 1.100 unidades, para a plataforma de privacidade Tornado Cash, de acordo com os registros da Etherscan.
Como pesquisador que estuda esta transação específica, descobri que após um período de inatividade de 178 dias, ocorreu uma série de 11 transações, cada uma transferindo 100 ETH (aproximadamente US$ 326.000 na época) para um total de 1.100 ETH. Além disso, em 30 de abril, houve uma transação adicional movendo 501 BTC (US$ 32 milhões) para uma carteira desconhecida, resultando em um saldo combinado de aproximadamente US$ 181 milhões em vários blockchains.
Em 2022, o Departamento do Tesouro dos EUA impôs sanções ao Tornado Cash devido ao seu envolvimento na ocultação de mais de US$ 12 milhões em tokens de criptomoeda. Esse mascaramento foi realizado pelo grupo de hackers norte-coreano Lazarus, que já havia usado essa plataforma para ocultar os lucros do hack da Heco Bridge e da exploração de US$ 625 milhões do Axie Infinity.
Como investidor em criptografia, estou constantemente de olho nos últimos desenvolvimentos do setor para garantir a segurança dos meus investimentos. Uma questão que continua a me preocupar é o risco de hacks e lavagem de dinheiro. Um relatório recente da Elliptic, uma empresa de segurança blockchain, destaca esta questão, particularmente no que diz respeito ao uso do Tornado Cash pelo Lazarus Group para atividades de lavagem de dinheiro. Em termos mais simples, o Lazarus Group é um grupo de hackers que tem sido vinculado a vários roubos de criptografia de alto perfil. Eles supostamente usaram o Tornado Cash, que é uma ferramenta de privacidade, para lavar os fundos roubados. Isso ressalta a importância de me manter informado e vigilante no que diz respeito à segurança dos meus investimentos em criptografia.
A transferência significativa de fundos roubados do hacker Poloniex para o Tornado Cash, juntamente com a ligação às operações do Grupo Lazarus, destaca as persistentes dificuldades e perigos associados aos roubos de criptomoedas e ao branqueamento de capitais.
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2024-05-07 10:12