Poloniex Hacker transfere mais de US$ 3,3 milhões em ETH para Tornado Cash sancionado

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Como um investidor experiente em criptografia, já vi meu quinhão de volatilidade do mercado e violações de segurança. A notícia de que o hacker da Poloniex transferiu mais de US$ 3,4 milhões em Ether para o Tornado Cash é preocupante, para dizer o mínimo. É um lembrete sombrio de que, mesmo depois de perder mais de US$ 125 milhões em ativos criptográficos em novembro de 2023, alguns cibercriminosos ainda usam ferramentas de anonimato como o Tornado Cash para lavar seus ganhos ilícitos.

Um hacker que orquestrou a violação da exchange de criptomoedas Poloniex em novembro de 2023 transferiu mais recentemente aproximadamente 1.100 Ether (ETH) para o serviço de mistura criptográfica, Tornado Cash, que está sob sanções internacionais.

O hacker transferiu o Ether em parcelas, mantendo o controle de aproximadamente US$ 180 milhões avaliados em vários livros digitais.

Poloniex Hacker lava 1.120 ETH

Com base em informações da Arkham Intelligence, um hacker usando Poloniex transferiu Ethereum em onze parcelas de 10 ETH cada, totalizando 1.100 ETH, ou cerca de US$ 3,37 milhões. No dia 7 de maio, duas transações adicionais de 10 ETH, equivalentes a aproximadamente US$ 61.400, foram feitas em um prazo de quatro horas.

Em vez de Ether, um hacker usando Poloniex transferiu aproximadamente US$ 32 milhões em Bitcoin (501,62 BTC) para uma carteira Bitcoin não identificada em 30 de abril. (Endereço da carteira: bc1qt…xfekh)

Como investidor em criptografia, atualmente administro um portfólio avaliado em aproximadamente US$ 181,3 milhões. Entre minhas participações estão Ether, TRX, Bitcoin (BTC), BTCT e Floki. Meu maior investimento é em Ether, com 25.563 moedas no valor de cerca de US$ 78,6 milhões.

Como pesquisador que investiga os eventos de novembro de 2023, posso dizer que uma perda significativa ocorreu na Poloniex quando aproximadamente US$ 125 milhões em ativos criptográficos foram levados por um hacker. Mais de 175 tokens distintos foram roubados da carteira quente da exchange.

Após o ataque cibernético, o proprietário da Poloniex, Justin Sun, prometeu compensar integralmente aqueles cujos fundos foram comprometidos. Além disso, ele apresentou uma proposta: uma recompensa de 5% para o hacker se ele restaurasse 95% dos fundos furtados no prazo de uma semana.

Como pesquisador que estuda segurança de blockchain, me deparei com uma descoberta significativa feita pelo PeckShield em março de 2023. Eles descobriram que os hackers responsáveis ​​pela exploração da ponte HECO, que ocorreu em novembro do mesmo ano, movimentaram uma quantidade surpreendente de 40.391 ETH, equivalente para aproximadamente US$ 145,7 milhões, para Tornado Cash.

Tornado Cash ainda está sendo usado por atores desonestos

Descobertas recentes revelam que os cibercriminosos persistem em empregar o Tornado.Cash, um serviço de mistura projetado para ocultar históricos de transações, apesar de estar na lista negra do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos desde agosto de 2022.

Com base em informações do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, é relatado que um serviço de mistura de criptografia foi empregado por organizações criminosas como o Grupo Lazarus da Coreia do Norte para lavagem de ganhos ilícitos.

Após a imposição das sanções da OFAC, os indivíduos envolvidos na criação do Tornado Cash foram acusados ​​de envolvimento em atividades de lavagem de dinheiro e de violação dos regulamentos de sanções.

Alexey Pertsev, um dos desenvolvedores detidos na Holanda em agosto de 2022, enfrentou acusações das autoridades holandesas por supostamente processar mais de US$ 1,2 bilhão em fundos de criptomoeda por meio de um serviço de mistura.

Roman Storm declarou-se inocente no tribunal dos EUA por acusações que incluem a lavagem de mais de US$ 1 bilhão em fundos de criptomoeda obtidos ilicitamente, entre outras acusações. Entretanto, um terceiro suspeito, Roman Semenov, que foi adicionado à lista de sanções do Gabinete de Controlo de Ativos Estrangeiros (OFAC), continua foragido.

2024-05-07 23:33