Autoridades europeias prendem seis envolvidos em esquema criptográfico de US$ 6,5 milhões

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Como um investidor experiente em criptografia que viu meu quinhão de volatilidade e golpes no mercado, não posso deixar de sentir uma sensação de decepção e frustração ao ouvir sobre mais um golpe de criptografia que fraudou milhões de investidores inocentes. Este último incidente na Europa, envolvendo a venda ilegal de ativos digitais falsos, é apenas mais um lembrete de como é importante permanecer vigilante e cauteloso ao investir neste espaço.

Seis indivíduos na Áustria foram presos pelas autoridades europeias sob acusações relacionadas a um esquema criptográfico. A Eurojust revelou esta informação no dia 8 de maio. O esquema supostamente envolveu a venda ilícita de ativos digitais falsificados pela Internet, resultando na perda de investidores de aproximadamente £ 6 milhões, ou cerca de US$ 6,5 milhões.

Num esforço de colaboração que envolveu autoridades da Áustria, de Chipre e da República Checa, apoiado pela Eurojust e pela Europol, foram revistadas simultaneamente seis localidades europeias. Esta operação conjunta levou à apreensão dos suspeitos.

A ascensão e queda da Fake Crypto Trading Company

À medida que me aprofundava na investigação, os agentes da lei apreenderam vários bens dos indivíduos sob escrutínio durante a sua detenção. Entre estes itens confiscados estavam dois veículos de luxo, uma propriedade avaliada em aproximadamente 1,4 milhões de euros (1,5 milhões de dólares) e uma soma substancial de 750 mil euros em dinheiro.

Como investigador que investiga este caso, descobri que certos indivíduos residentes na Áustria estavam envolvidos em práticas fraudulentas. Eles estabeleceram uma falsa empresa de comércio de criptografia entre dezembro de 2017 e fevereiro de 2018. Esta empresa introduziu um token digital não divulgado, que ofereceu aos investidores em troca de criptomoedas populares como Bitcoin (BTC) e Ethereum (ETH).

Para conquistar os investidores e aumentar a fé no valor futuro dos tokens, os vigaristas reivindicaram enganosamente a propriedade de software e técnicas de negociação exclusivas para transações simbólicas, garantindo lucros lucrativos.

Ao obterem uma recompensa financeira significativa das suas vítimas, os vigaristas austríacos optaram por encerrar o website da empresa e apagaram todos os perfis de redes sociais ligados ao negócio.

As autoridades da UE caracterizaram a medida como um “esquema de retirada enganoso”, salientando que apagar o site da empresa e a presença nas redes sociais era um sinal revelador de engano.

Agências se unem para combater a fraude criptográfica

Como pesquisador, descobri informações intrigantes sobre um golpe recente que terminou quando as autoridades iniciaram uma investigação sobre a empresa associada. Embora os perpetradores tenham acabado por ser detidos, o âmbito total das suas actividades ilícitas continua a ser examinado pelas autoridades. Lamentavelmente, algumas vítimas desta fraude ainda não foram identificadas e reveladas.

Como um investidor em criptografia, eu colocaria desta forma: uma operação conjunta entre o Ministério Público Central da Áustria para o Combate aos Crimes Econômicos e à Corrupção, a Polícia de Chipre e a Agência Nacional do Crime Organizado da República Tcheca derrubou com sucesso um grupo de golpistas envolvidos em atividades ilícitas. Podemos respirar aliviados sabendo que estas agências estão a trabalhar em conjunto para nos proteger de tais actos criminosos.

A Eurojust contribuiu significativamente para a detenção, permitindo uma comunicação contínua em tempo real entre todas as agências participantes durante a operação.

A participação da Eurojust acelerou o processo de execução dos mandados de detenção europeus e dos mandados de busca. Entretanto, a Europol contribuiu para a operação através da implantação de um escritório móvel em Chipre.

2024-05-08 13:42