CEO da Binance expõe autoridades nigerianas: exige libertação imediata do executivo detido

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Como analista financeiro experiente, acredito firmemente que as detenções de Tigran Gambaryan e Nadeem Anjarwalla, principais executivos da Binance, na Nigéria, estabelecem um precedente perigoso para empresas em todo o mundo. As ações das autoridades nigerianas contra estes indivíduos, apesar das suas garantias de passagem segura e discussões colaborativas, poderiam potencialmente levar a um aumento da incerteza e da desconfiança entre governos e empresas que operam no espaço dos ativos digitais.

O CEO da Binance, Richard Teng, pediu a liberdade de Tigran Gambaryan, Chefe de Conformidade com Crimes Financeiros da Binance, que está sob custódia nigeriana há mais de dois meses.

Segundo relatos, Gambaryan viajou para a Nigéria em Fevereiro para negociações sobre conferências políticas conjuntas. No entanto, foi posteriormente detido pelas autoridades nigerianas. Esta acção do governo nigeriano suscita preocupações e estabelece um novo padrão preocupante para as empresas internacionais em todo o mundo, como Teng expressou na sua declaração.

Prisão de executivos abre precedente perigoso

Como pesquisador que estuda os desenvolvimentos recentes na Binance, me deparei com a última postagem no blog do CEO, onde ele esclareceu o papel de Gambaryan durante sua visita à Nigéria. Contrariamente a qualquer especulação, Gambaryan não estava lá para tomar decisões ou negociar. Em vez disso, ele atuou como especialista em crimes financeiros para contribuir para discussões políticas e melhorar a capacitação. No entanto, apesar das promessas das autoridades nigerianas de passagem segura para as suas reuniões, foram feitas detenções inesperadamente.

Além de Gambaryan, o chefe da filial africana da bolsa, Nadeem Anjarwalla estava entre os detidos em Fevereiro. Isto ocorreu antes de uma reunião programada onde o CEO da SEC, o vice-governador do banco central e o conselheiro de segurança nacional eram os participantes esperados, de acordo com os relatórios de Teng.

“Permitir que Tigran volte primeiro para casa, para sua família, após o que a Binance prosseguirá com a mesma abordagem colaborativa que adotamos mais de 600 vezes no passado com agências de aplicação da lei em todo o mundo. Nossa prioridade é proteger usuários inocentes, embora indesejáveis. atores mal-intencionados não são tolerados em nossa plataforma. Continuamos comprometidos em trabalhar em estreita colaboração com entidades públicas e privadas para erradicá-los.”

A Binance confirmou sua intenção de colaborar com o Serviço Federal de Receita Federal da Nigéria (FIRS) para tratar de quaisquer obrigações fiscais históricas potenciais.

Como as prisões aconteceram?

Em 2022, eu, como Binance, me envolvi ativamente com a Comissão de Valores Mobiliários (SEC) da Nigéria, entrando em contato com eles diversas vezes para buscar esclarecimentos sobre as diretrizes regulatórias e expressando nosso desejo de colaborar estreitamente com as autoridades locais para fins consultivos.

No ano seguinte, a Comissão de Valores Mobiliários (SEC) tomou medidas contra uma entidade específica chamada “Binance Nigeria Limited”. Esta entidade era distinta da Binance, a conhecida bolsa de criptomoedas. Surpreendentemente, a Binance optou por interromper todos os esforços de solicitação na Nigéria como resposta. Embora a Binance tenha tentado várias vezes colaborar com a SEC, eles não receberam nenhuma comunicação do órgão regulador.

Como um investidor criptográfico que acompanha de perto as atividades da Binance, posso dizer que os representantes da Binance, liderados por Gambaryan, viajaram para a Nigéria para uma audiência pública adiada no dia 10 de janeiro. Nas sessões preparatórias antes da audiência formal, eles interagiram com a Unidade de Inteligência Financeira da Nigéria (NFIU) e o Comitê de Crimes Financeiros da Câmara (HCFC). Essas interações tiveram como objetivo abordar preocupações e alegações levantadas contra a Binance.

Como investigador que investiga este assunto, posso partilhar que a Binance ainda não tinha sido apresentada a estas acusações e as suas propostas de respostas escritas recusaram uma proposta de acordo sem termos claramente definidos, a ausência de uma audiência pública e considerações para a segurança dos funcionários.

Durante uma recente audiência pública, Gambaryan e Anjarwalla foram detidos e enfrentaram acusações relacionadas com os problemas económicos da Nigéria e o financiamento do terrorismo. Depois disso, os seus passaportes foram confiscados, levando à sua transferência para uma instalação fortemente segura. Apesar do acordo da Binance em remover a naira de sua plataforma como condição para sua libertação, Gambaryan continua detido atualmente.

O CEO da Binance deu a entender que o comportamento do governo nigeriano levanta suspeitas de uma conspiração para manipular a Binance através da prisão de Gambaryan, apesar da Binance ter interrompido o comércio de naira nigeriana e as transações P2P, juntamente com esforços persistentes para se comunicar com as autoridades.

Anjarwalla foi libertado no dia 23 de março, enquanto Gambaryan ainda está sob custódia. Ambos iniciaram uma acção judicial contra a NSA e a EFCC, alegando violação dos seus direitos humanos fundamentais.

2024-05-09 01:12