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Como analista financeiro experiente, já vi muitos rumores e alegações de mercado. Neste caso, as acusações contra a DWF Labs por lavagem de negociação na plataforma da Binance em 2023 são preocupantes, mas como alguém que valoriza os factos e as provas em detrimento da especulação, estou a abster-me de julgar até que mais informações estejam disponíveis.
DWF Labs, a empresa de comércio de criptomoedas, rejeitou as acusações de envolvimento em US$ 300 milhões em negociações de lavagem na Binance em 2023. Em uma mensagem compartilhada em sua plataforma Telegram, a DWF Labs rejeitou as alegações como infundadas.
Como pesquisador do DWF Labs, gostaria de esclarecer algumas preocupações que surgiram em um artigo recente. Embora valorizemos a liberdade de expressão e a reportagem da mídia, nos sentimos compelidos a esclarecer certas alegações feitas no artigo. Acreditamos que estas alegações são infundadas e não são um reflexo preciso das nossas práticas comerciais éticas.
Eu, como analista do DWF Labs, gostaria de abordar alguns mal-entendidos que têm circulado na mídia. É importante esclarecer que a maioria das alegações recentes contra nossa empresa são infundadas e deturpam os fatos.
— DWF Labs (@DWFLabs) 9 de maio de 2024
De acordo com uma reportagem do The Wall Street Journal, os investigadores da Binance descobriram evidências de manipulação de mercado envolvendo DWF Labs e o token YGG, bem como seis outros tokens. Para resolver esse problema, eles recomendaram a remoção de várias centenas de usuários que violaram os termos de uso da plataforma.
Apesar de conduzir sua própria investigação, a Binance considerou as evidências insuficientes para apoiar as acusações contra o chefe da equipe de vigilância e o DWF Labs, levando-os a manter este último como cliente após abandonar o primeiro.
Como especialista em análise de mercado, gostaria de esclarecer que a Binance nega veementemente permitir a manipulação de mercado em sua plataforma. Um dos seus representantes enfatizou a robustez do seu sistema de fiscalização do mercado na identificação e tomada de medidas contra quaisquer casos de má conduta de mercado.
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2024-05-09 20:52