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Como um investidor experiente em criptografia com sólida experiência em questões regulatórias e de conformidade, estou profundamente preocupado com a recente ação regulatória tomada contra a Binance Holdings Limited pela FINTRAC no Canadá. As alegações de incumprimento das regulamentações contra o branqueamento de capitais e das obrigações de comunicação não são novas para a indústria criptográfica, mas a escala e a gravidade destas violações, conforme descritas pela FINTRAC, são alarmantes.
O Centro de Análise de Transações e Relatórios Financeiros do Canadá (FINTRAC) iniciou procedimentos regulatórios contra a Binance Holdings Limited devido a suspeitas de violação dos regulamentos contra lavagem de dinheiro.
Em 7 de maio de 2024, a Binance recebeu uma multa de US$ 6.002.000 por motivos administrativos devido a duas infrações descobertas durante uma inspeção regulatória realizada em 2023.
-FINTRAC_Canada (@FINTRAC_Canada) 9 de maio de 2024
De acordo com uma declaração de 9 de maio da FINTRAC, a Binance Holdings Limited, que inclui Binance Holdings (IE) Ltd., Binance.com, Binance Global e Binance, foi identificada como uma empresa de serviços monetários estrangeiros.
Como pesquisador que investiga este assunto, posso explicar que a ação regulatória do FINTRAC é uma resposta às acusações de que a Binance não cumpriu as regulamentações contra a lavagem de dinheiro e as obrigações de comunicação. Algumas dessas supostas violações envolvem o não registro da Binance como Entidade Reportante (FMSB) no FINTRAC, o que é obrigatório pela Lei de Financiamento do Terrorismo e Produtos do Crime (Lavagem de Dinheiro).
Além disso, a Binance está sob escrutínio por supostamente negligenciar a documentação de transações em moeda virtual de grande valor, superiores a US$ 10.000. A não comunicação destas transações pode facilitar o branqueamento de capitais e atividades ilícitas.
Por meio da análise de blockchain conduzida pela FINTRAC, o órgão regulador identificou que a Binance Holdings Limited não apresentou relatórios para mais de 5.900 transações envolvendo moeda virtual no valor de US$ 10.000 ou mais cada, recebidas de um único cliente entre 1º de junho de 2021 e 19 de julho de 2023.
Como investidor criptográfico no Canadá, estou sujeito ao olhar atento do FINTRAC, que é a nossa Unidade de Inteligência Financeira dentro do sistema financeiro canadense. Este órgão regulador está empenhado em detectar e impedir a lavagem de dinheiro, o financiamento do terrorismo e outras atividades ilícitas no nosso cenário financeiro.
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2024-05-09 23:16