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Como pesquisador com experiência na investigação de crimes financeiros e conformidade regulatória, considero a saga em curso entre a Binance e o governo nigeriano intrigante, mas preocupante. Na minha perspectiva, parece que ambas as partes estão a fazer acusações sérias uma contra a outra e é crucial separar os factos da ficção.
As autoridades nigerianas refutaram a acusação feita pelo CEO da Binance, Richard Teng, de que solicitaram um suborno de US$ 150 milhões para retirar as acusações criminais contra a bolsa de criptomoedas na Nigéria.
No anúncio oficial de quarta-feira, Rabiu Ibrahim, Assistente Especial do Ministro da Informação e Orientação Nacional, rejeitou as alegações como infundadas.
Uma “tática diversiva”
Ibrahim afirmou que as acusações da Binance contra o governo nigeriano foram orquestradas como um meio de manchar a reputação do governo e desviar o foco das questões atuais com as quais a empresa está lidando na Nigéria.
“As declarações feitas pelo CEO da Binance não têm qualquer peso. São apenas táticas para desviar a atenção das graves alegações contra a empresa na Nigéria. A verdade é que a Binance está sob investigação por permitir lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e operações estrangeiras. manipulação cambial através de negociações ilegais em sua plataforma na Nigéria.”
Na terça-feira, no início da semana, Teng publicou um blog criticando as autoridades nigerianas por prenderem ilegalmente os executivos da Binance, Tigran Gambaryan e Nadeem Anjarwalla.
Em uma postagem no blog, Teng afirmou que representantes do governo nigeriano, não identificados ao público, supostamente solicitaram um pagamento clandestino de US$ 150 milhões em criptomoeda da Binance para encerrar as investigações em andamento sobre os negócios da empresa. Teng defendeu a libertação de Tigran Gambaryan, que estava sob custódia há mais de dois meses.
Nigéria continuará processo criminal contra Binance
Ibrahim afirmou ainda que as investigações do governo não serão influenciadas pelas alegadas ameaças da Binance, que ele rotula como “táticas de intimidação”.
Ibrahim enfatizou que a Binance não pode limpar sua reputação na Nigéria inventando histórias e lançando campanhas difamatórias na mídia. A solução eficaz está na disposição da empresa em se submeter a investigações minuciosas e respeitar os procedimentos legais. O governo nigeriano respeitará as leis nacionais e os padrões internacionais, recusando quaisquer tentativas de intimidação por parte de entidades, sejam elas locais ou estrangeiras.
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2024-05-10 01:14