Ex-CEO da Digitex Futures Exchange se declara culpado de violação da lei de sigilo bancário

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Como um investidor experiente em criptografia com grande interesse nos desenvolvimentos do setor, considero desanimadora a recente confissão de culpa de Adam Todd, ex-CEO da Digitex Futures Exchange. Tendo acompanhado o caso de perto, estou profundamente preocupado com as implicações que isso pode ter na confiança e na legitimidade das exchanges de criptomoedas como um todo.

Adam Todd, fundador e ex-CEO da Digitex Futures Exchange, admitiu em tribunal ter negligenciado intencionalmente o estabelecimento de um programa adequado de combate à lavagem de dinheiro (AML) para a empresa.

Significativamente, o anterior CEO interpôs recurso num tribunal federal situado no Distrito Sul da Florida, em 7 de maio.

Ex-CEO da Digitex se declara culpado

Todd admitiu no tribunal que permitiu intencionalmente que a Digitex violasse a Lei de Sigilo Bancário durante seu mandato de 2018 a 2022, apesar de supervisionar uma plataforma de futuros não registrada que atende clientes americanos e desconsiderar os cruciais Combate à Lavagem de Dinheiro (AML) e Conheça Seu Cliente (KYC) regulamentos.

No ano de 2020, Todd anunciou que os usuários estariam isentos de qualquer processo de verificação de identidade KYC em resposta a uma violação de dados na Digitex. Foi alegado que informações confidenciais dos passaportes e carteiras de motorista dos usuários foram roubadas por um ex-funcionário da bolsa.

No passado, a Digitex afirmou que estava obstruindo o acesso de usuários com endereços IP originários dos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, eles pediram aos usuários que afirmassem sua não residência nos EUA. No entanto, em 2022, a Commodity Futures Trading Commission (CFTC) dos EUA iniciou uma ação legal contra Todd e Digitex. O julgamento que se seguiu foi concluído em 2023 com uma sentença exigindo que a Digitex pagasse um total de US$ 16 milhões em multas e fundos reembolsados.

Com base nas informações de Todd no LinkedIn, ele deixou o cargo de CEO da Digitex em outubro de 2022 e atualmente atua como desenvolvedor líder da Digitex Games em fevereiro de 2023.

Todd pode enfrentar uma sentença de até cinco anos de prisão e uma multa de duzentos e cinquenta mil dólares devido aos seus crimes. O Ministério Público dos EUA ainda não agendou a data para a audiência de sentença de Todd.

CEOs da Crypto Exchange enfrentam desafios legais

As contínuas lutas jurídicas na Digitex são apenas uma peça de um quebra-cabeça maior no setor de troca de criptografia, com FTX e Binance também enfrentando seus próprios dilemas jurídicos.

Como pesquisador que estuda eventos na indústria de criptografia, me deparei com um desenvolvimento significativo em 2022: Sam Bankman-Fried, ex-CEO da FTX, foi detido e transferido para os Estados Unidos para procedimentos adicionais. Inicialmente, ele se declarou inocente, mas posteriormente foi colocado em prisão domiciliar devido a alegações de intimidação de testemunhas. Após um julgamento de seis semanas, seguiu-se uma condenação, levando a uma pena de prisão de 25 anos.

Em 2023, foram feitas acusações contra mim, Changpeng Zhao, CEO da Binance. Admiti a culpa e recebi fiança, o que me permitiu continuar em liberdade. Recentemente, fui condenado a cumprir uma pena de prisão de quatro meses.

Como analista, eu reformularia a questão da seguinte forma: descobri que Bankman-Fried foi indiciado por sete acusações de fraude a investidores e apropriação indébita de fundos de clientes. Em contraste, Zhao foi acusado de uma única acusação por não manter um programa adequado de combate à lavagem de dinheiro na Binance.

2024-05-11 20:10