Senadores dos EUA questionam DOJ sobre cobranças de dinheiro do Tornado

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Como analista com experiência em conformidade regulatória financeira e criptomoeda, concordo plenamente com as preocupações dos senadores Lummis e Wyden em relação à interpretação do Departamento de Justiça (DOJ) sobre o licenciamento de transmissores de dinheiro para provedores de serviços de criptografia sem custódia. Com base na minha compreensão da Lei do Sigilo Bancário e das diretrizes do FinCEN, acredito que o seu argumento tem mérito.

Numa carta escrita ao procurador-geral Merrick Garland, os senadores Cynthia Lummis e Ron Wyden expressaram as suas preocupações sobre a posição do Departamento de Justiça relativamente ao licenciamento de transmissores de dinheiro. Eles se concentraram particularmente no caso em andamento contra Roman Storm, que é o cofundador da Tornado Cash, e enfrenta acusações por operar um negócio de transferência de dinheiro não licenciado.

Como analista, acredito que o Departamento de Justiça (DOJ) do presidente Biden está tomando uma atitude legalmente questionável ao desafiar a interpretação de longa data das regulamentações do FinCEN em relação ao desenvolvimento do Bitcoin nos Estados Unidos. Esta mudança potencial poderia criminalizar inadvertidamente a criação de software relacionado com a moeda digital, o que não é apenas injustificado, mas também prejudicial à inovação e ao progresso tecnológico na América. Meu colega, o senador Ron Wyden, e eu enviamos uma carta bipartidária ao DOJ instando-os a reconsiderar essa interpretação imediatamente e evitar quaisquer consequências indesejadas para a comunidade Bitcoin e para a indústria de tecnologia em geral.

— Senadora Cynthia Lummis (@SenLummis ) 13 de maio de 2024

Os senadores Lummis e Wyden argumentam que os provedores de serviços criptográficos sem custódia não se enquadram na definição de transmissores de dinheiro, conforme descrito na Lei de Sigilo Bancário e no FinCEN. Eles enfatizam que a propriedade dos bitcoins é transparente ao longo das transações, tornando desnecessário aderir à interpretação de custódia e controle do Departamento de Justiça.

Os senadores recordam-nos o papel do FinCEN na determinação dos regulamentos de transmissão de dinheiro e alertam contra a utilização excessiva da norma do Departamento de Justiça, uma vez que a sua ampla implementação pode impactar negativamente vários serviços.

A tentativa dos promotores de rejeitar as acusações contra o Tornado Cash não teve sucesso, pois eles continuam a acreditar que Storm é o criador do Tornado Cash e está implicado em atividades ilícitas que o utilizam. O cenário em evolução das regulamentações criptográficas levanta questões sobre como as estruturas jurídicas convencionais podem efetivamente acompanhar os avanços tecnológicos.

2024-05-14 01:41