Tether congela US$ 5,2 milhões em USDT de 12 endereços suspeitos

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Como analista financeiro experiente que acompanha a indústria de criptomoedas, observei com grande interesse a postura proativa da Tether contra a lavagem de dinheiro e outras atividades ilegais envolvendo sua stablecoin USDT. O recente congelamento de US$ 5,2 milhões em USDT em 12 endereços suspeitos por plataformas de segurança blockchain é mais uma prova do compromisso inabalável da empresa em manter a conformidade regulatória.

A Tether, um importante emissor de stablecoins em escala global, tomou medidas para congelar fundos vinculados a carteiras criptográficas sob suspeita de lavagem de dinheiro e outras atividades ilegais, incluindo violações de sanções impostas pelo governo. Em 14 de maio, a MistTrack, uma empresa de segurança blockchain, revelou que havia bloqueado o acesso a US$ 5,2 milhões em stablecoins USDT vinculados a 12 endereços específicos. Esses endereços foram sinalizados como “endereços restritos ao USDT” pelo MistTrack, sinalizando potencial envolvimento em atividades ilícitas.

Suspeita de lavagem de dinheiro

Como analista de segurança em uma empresa, me deparei com a recomendação da SlowMist, uma respeitável empresa de segurança blockchain, sugerindo possíveis ligações entre os endereços congelados e as atividades de lavagem de dinheiro relacionadas ao Tether. No entanto, Tether não divulgou uma declaração oficial sobre este assunto.

No ano anterior, a TRM Labs, uma empresa especializada em investigação de blockchain para a aplicação da lei nos EUA, identificou o USDT da Tether como um meio preferido para transações de financiamento do terrorismo. Esta revelação levou a Tether a reforçar seus procedimentos de conformidade em resposta.

O emissor da stablecoin reafirmou sua dedicação em colaborar com as autoridades internacionais em seus esforços para evitar que o terrorismo e os conflitos armados sejam financiados por meio de criptomoedas.

Após esse ponto, a Tether tomou medidas proativas para evitar que contas suspeitas de fraude utilizassem seu USDT para atividades ilícitas e contornassem penalidades regulatórias.

Em abril, a Tether divulgou seu plano para impedir que determinados endereços de carteira acessassem seu stablecoin, USDT, devido a alegações de que a empresa petrolífera nacional da Venezuela, PDVSA, pretendia empregar o USDT para escapar das sanções recentemente impostas pelos EUA à sua indústria petrolífera.

Há mais de um ano, a empresa venezuelana utiliza ativos digitais para realizar suas atividades comerciais. No entanto, em resposta às dificuldades económicas provocadas pelas sanções, a empresa pretende expandir a utilização destes activos.

Um representante da Tether explicou que sua ação para proibir transações envolvendo USDT para compra de petróleo da PDVSA está alinhada com sua dedicação em impedir pagamentos conectados a entidades sancionadas pela OFAC.

Ações anteriores contra atividades ilícitas

No passado, o Tether colocou na lista negra várias carteiras criptográficas ligadas a atividades ilícitas.

No ano anterior, a empresa apreendeu 32 carteiras digitais contendo um total de US$ 873.118,34 devido ao seu envolvimento em atividades ilegais em Israel e na Ucrânia. Esta ação foi iniciada após o congelamento pelas autoridades israelenses de contas de criptomoedas usadas para arrecadação de fundos do Hamas nas redes sociais após o trágico ataque de 7 de outubro que ceifou mais de 1.300 vidas.

Naquele mesmo ano, a corporação bloqueou o acesso a 160 carteiras de criptomoedas identificadas como conectadas a indivíduos ou entidades na lista de sanções do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC). Entre essas carteiras, um número limitado continha aproximadamente US$ 3,9 milhões em stablecoin USDT.

No segundo semestre de 2022, me deparei com uma situação inesperada em que mais de US$ 1 milhão em USDT e outras criptomoedas em um endereço Ethereum que eu possuía foram congelados pelo Tether. Esta foi a maior apreensão relatada até agora em um único endereço. No entanto, é importante observar que, além de congelar endereços, o Tether tem sido proativo em ajudar a recuperar fundos perdidos devido a incidentes de hackers que exploram vulnerabilidades no mercado de criptografia para ganho pessoal.

2024-05-14 11:27