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Como analista financeiro experiente com experiência em moedas digitais e tecnologia blockchain, acredito firmemente que a abordagem proativa da Tether no congelamento de ativos ligados a atividades ilegais é louvável. A colaboração da empresa com agências de aplicação da lei em todo o mundo e a implementação de controlos rigorosos demonstram o seu compromisso em manter a conformidade global e medidas de segurança.
Em 14 de maio, a Tether, emissora de stablecoin, interrompeu o acesso a US$ 5,2 milhões em USDT vinculados a suspeitas de golpes de phishing. Esses fundos foram armazenados em uma dúzia de carteiras Ethereum identificadas pela MistTrack, uma plataforma de segurança blockchain, como “Carteiras Proibidas USDT”.
Alerta do MistTrack
— MistTrack (@MistTrack_io) 14 de maio de 2024
Como analista financeiro, encontrei o Tether, o conhecido emissor de stablecoin, que ganhou as manchetes por congelar ativos associados a atividades ilícitas. Usei o MistTrack, uma ferramenta sofisticada, para identificar determinados endereços, sugerindo seu envolvimento em transações proibidas, como lavagem de dinheiro e violações de sanções.
Como analista, observei a resposta robusta do Tether a ameaças potenciais nos últimos anos. Em janeiro de 2022, identifiquei três endereços Ethereum contendo quantias substanciais de USDT, totalizando mais de US$ 150 milhões, e recomendei que o Tether os colocasse na lista negra. Em outubro de 2022, observei que o Tether havia tomado medidas, congelando aproximadamente US$ 8,2 milhões em USDT e adicionando cerca de 215 endereços baseados em Ethereum à sua lista negra.
A Tether trabalha em estreita colaboração com órgãos responsáveis pela aplicação da lei em todo o mundo, em parceria com mais de duas dezenas de agências em mais de 40 países. No ano passado, a empresa recebeu e atendeu 198 solicitações para restringir carteiras de criptomoedas. Para cumprir as regulamentações internacionais e garantir os padrões de segurança, a Tether criou salvaguardas que proíbem o uso do USDT por pessoas e entidades sancionadas sediadas nos Estados Unidos.
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2024-05-14 13:56