Polícia chinesa reprime rede de contrabando de US$ 1,9 bilhão envolvendo USDT

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Como um investidor criptográfico com experiência de vida na China, estou profundamente preocupado com os últimos desenvolvimentos relativos a esquemas bancários clandestinos de grande escala envolvendo a stablecoin USDT da Tether. Estes crimes não só minam a confiança na indústria criptográfica, mas também representam riscos significativos para a sociedade e para os quadros regulamentares financeiros.

Na província de Sichuan, as autoridades chinesas conseguiram desmantelar uma significativa operação bancária clandestina ligada a actividades ilícitas de contrabando no valor de aproximadamente 13,8 mil milhões de yuans ou 1,9 mil milhões de dólares. De acordo com relatos recentes da mídia local, esta organização clandestina participou em várias práticas ilegais, utilizando a stablecoin USDT da Tether para facilitar o contrabando de produtos farmacêuticos, cosméticos e aquisição de produtos proibidos no exterior.

A repressão alinha-se com a comemoração nacional do “15 de Maio” na China como o Dia Nacional da Publicidade contra e pela Prevenção da Má Conduta Económica.

O lado negro da economia de Sichuan

Na recente conferência financeira realizada no Centro Financeiro Internacional Chengdu Tianfu, notei dois casos significativos levantados pelos responsáveis ​​pela aplicação da lei. Um destes casos expôs uma sofisticada operação de contrabando que se disfarçou como um banco local na região de Sichuan.

Sichuan, conhecida por suas enormes operações de mineração de Bitcoin antes da repressão à criptografia na China em 2021, é supostamente o local onde os perpetradores empregaram a stablecoin USDT para contornar as regulamentações cambiais. Isto permitiu transações cambiais clandestinas em todo o cenário chinês, abrangendo 26 províncias, municípios e regiões autónomas.

Como investidor em criptografia, encontrei alguns personagens duvidosos que prometeram ajudar a transferir fundos para o exterior usando Tether (USDT). Mas aqui está o problema: eles faziam parte de um esquema bancário clandestino que obtinha de forma fraudulenta restituições de impostos do governo através de relatórios falsos. Estas atividades ilícitas aumentaram significativamente os crimes financeiros na China, incluindo esquemas fraudulentos, crimes relacionados com o emprego, interferência na regulamentação das drogas, contrabando de bens proibidos e adulteração do sistema de cartões de crédito.

Com base nas conclusões do relatório, estas ações causaram danos substanciais à sociedade, levando a grandes perturbações nos sistemas reguladores financeiros e de mercado. A organização funcionou de 2021 a 2023, iniciando suas operações como um negócio de importação e exportação.

Polícia prende 196 suspeitos envolvidos no crime

Como um investidor em criptografia que acompanha as últimas notícias, aprendi que as agências de aplicação da lei tomaram medidas significativas contra crimes relacionados a criptomoedas. Em todo o país, detiveram 193 suspeitos em grandes cidades como Xangai, Changsha, Nanjing, Shenzhen, Fuzhou e Jinhua. Entre os detidos estão figuras-chave Lin, Weng e Chen, juntamente com outros indivíduos não identificados.

No ano passado, fiz parte de um grupo de trabalho conjunto que incluía o Gabinete de Investigação Económica do Ministério da Segurança Pública e o Corpo de Investigação Económica do Departamento Provincial de Segurança Pública de Sichuan, na China. Juntos, fomos responsáveis ​​por realizar diversas prisões relacionadas a crimes criptográficos.

Durante as apreensões, as autoridades apreenderam aproximadamente 149 milhões de yuans dos supostos criminosos, juntamente com cartões bancários, escudos U e outras ferramentas utilizadas para processar transações ilegais.

Em novembro passado, soube que a investigação sobre o caso criptográfico havia sido entregue à Procuradoria Popular Municipal de Chengdu para análise mais aprofundada e possível ação legal.

Fraude Fiscal Exposta

Durante o evento, foi levantado que a segunda ocorrência de ilícito envolveu fraude fiscal. Os perpetradores utilizaram faturas falsas para enganar as autoridades e adquiriram ilegalmente aproximadamente 137 milhões de yuans em restituições de impostos.

No ano de 2022, as investigações da polícia revelaram que uma organização criminosa, liderada por Zhao Mouwei e Zhao Moutao, geria as suas atividades ilícitas através de vários negócios de sua propriedade. Estas empresas incluíam empresas de aquisição de matérias-primas, empresas de biotecnologia e entidades comerciais de importação e exportação.

Os criminosos utilizaram essas fachadas para relatar enganosamente transações de processamento e exportação. Eles emitiram aproximadamente 17.765 faturas falsas de imposto sobre valor agregado em vários níveis, com um valor combinado de 1,908 bilhão de yuans.

A gangue também se envolveu em negociações cambiais enganosas através de bancos clandestinos, atraindo outras empresas a se juntarem como investidores e exportadores, adquirindo assim ilegalmente aproximadamente 137 milhões de yuans em restituições de impostos de exportação. As agências de aplicação da lei conseguiram recuperar a maior parte dos impostos roubados e os perpetradores foram detidos no ano passado.

2024-05-15 14:45