Nova lei de criptografia da Turquia em destaque, a saída da lista cinza do FATF é possível?

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Como pesquisador com formação em finanças e experiência no acompanhamento do mercado de criptografia em várias jurisdições, acredito que a recente decisão da Turquia de introduzir regulamentações criptográficas abrangentes é um passo necessário para o país. A desclassificação pelo Grupo de Acção Financeira (GAFI) devido à supervisão insuficiente dos sectores vulneráveis, incluindo as criptomoedas, exigiu uma acção do governo turco para melhorar a sua posição e recuperar a confiança da comunidade financeira internacional.

O governo do presidente turco Recep Tayyip Erdogan, através do seu partido no poder, apresentou ao parlamento um projeto de lei que exige que os prestadores de serviços de criptomoeda obtenham licenças e registo. Esta ação visa melhorar a conformidade da Turquia com o Grupo de Ação Financeira (GAFI), um organismo regulador financeiro internacional.

Novos componentes da Crypto Bill da Turquia

A regulamentação de criptomoeda proposta pelo Partido AK exige que os provedores de serviços de ativos criptográficos e empresas relacionadas na Turquia adquiram licenças do Conselho de Mercado de Capitais. De acordo com o projeto, esta legislação supervisionará plataformas de negociação de ativos criptográficos, soluções de armazenamento para ativos criptográficos e transações de compra, venda e transferência para indivíduos residentes na Turquia.

Em Outubro de 2021, o Grupo de Acção Financeira (GAFI) colocou a Turquia na sua lista de vigilância, também conhecida como lista cinzenta, devido à supervisão inadequada das indústrias susceptíveis de branqueamento de capitais e ao financiamento de organizações sob sanções das Nações Unidas. Esta lista sujeita os países a um escrutínio mais rigoroso e exige uma colaboração estreita com o GAFI para corrigir as deficiências identificadas.

A legislação proposta estabelece diretrizes detalhadas para administração da plataforma, serviços permitidos e condições financeiras e funcionais. Ressalta a importância de uma supervisão mais rigorosa no mercado criptográfico para minimizar os riscos, especialmente tendo em conta o colapso de vários locais de negociação mais pequenos, resultando na perda de acesso dos investidores aos seus ativos.

Como pesquisador focado no cenário regulatório financeiro da Turquia, observei que a capital, Ancara, vem elaborando meticulosamente legislação em torno dos ativos criptográficos há mais de dois anos. Este esforço dedicado é alimentado por uma forte intenção de regular o sector em rápida expansão e salvaguardar os investidores. As próximas regulamentações são consideradas essenciais para reconstruir a confiança dos investidores e evitar potenciais reveses financeiros para os consumidores no futuro.

GAFI encontra-se com autoridades turcas

Como analista financeiro, eu interpretaria este projeto como concedendo ao Conselho de Mercado de Capitais autoridade para emitir regulamentos secundários e estabelecer regras processuais para prestadores de serviços de criptoativos e transações relacionadas. Esta jurisdição abrange o monitoramento da adesão às novas normas e a imposição de penalidades às entidades não conformes.

Como um investidor criptográfico que acompanha os desenvolvimentos regulatórios globais, aprendi recentemente que fontes próximas à situação compartilharam com a Reuters que uma equipe do GAFI (Força-Tarefa de Ação Financeira) manteve discussões com autoridades turcas no início de maio. O próximo relatório, previsto para lançamento em junho, é ansiosamente aguardado pelo governo. Estão optimistas quanto a uma avaliação favorável e esperam que a posição da Turquia no âmbito do GAFI possa potencialmente ser melhorada após a recente implementação de novos regulamentos.

Como analista, eu reformularia desta forma: gostaria de salientar que a legislação proposta vai além de abordar as preocupações do GAFI (Grupo de Acção Financeira). Em vez disso, o seu objetivo principal é reforçar a infraestrutura financeira da Turquia e atrair investimentos no setor criptográfico. Isto é conseguido através do estabelecimento de um ambiente mais seguro e regulamentado para ativos digitais. Ao estabelecer regras e padrões claros, o governo pretende criar uma base estável que promova o crescimento do comércio e dos serviços de criptografia no país.

Como analista, diria o seguinte: a introdução deste projecto de lei significa um avanço substancial na missão da Turquia de sair da lista cinzenta do GAFI e recuperar a confiança como membro responsável da comunidade financeira global. Ao implementar estas medidas, estamos a tomar medidas concretas para reforçar a nossa posição contra o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo. Consequentemente, nosso objetivo é melhorar nossa reputação financeira internacional.

2024-05-17 14:08