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Como analista com vasta experiência no setor financeiro e com foco particular na conformidade regulatória e nos mercados de criptomoedas, considero profundamente preocupante a batalha legal em curso entre Tigran Gambaryan, chefe de conformidade criminal da Binance, e o tribunal nigeriano. Os repetidos atrasos na concessão de fiança, apesar do apelo emocionado de sua esposa em seu aniversário de 40 anos e da defesa de seu caráter por Binance, são desanimadores.
Como pesquisador que examina esta situação, eu diria o seguinte: O tribunal nigeriano adiou mais uma vez a análise do pedido de fiança de Tigran Gambaryan. A razão apresentada foi o perigo percebido de sua fuga devido à gravidade das acusações contra ele. Tigran, um executivo de alto escalão da Binance, foi detido em fevereiro junto com outro colega. Eles são acusados de lavagem de dinheiro e evasão fiscal, o que acarreta graves consequências se comprovado.
O tribunal permite que a Receita Federal Federal apresente acusações legais contra Gambaryan, aumentando a complexidade de suas disputas legais em andamento.
Tribunal nega fiança do executivo da Binance, Tigran Gambaryan
— Channels Television (@channelstv) 17 de maio de 2024
Reações CorporativasEm seu aniversário de 40 anos, que coincidentemente ocorreu no dia da audiência, a situação de Gambaryan foi destacada por sua esposa, Yuki, que expressou fervorosamente esperanças de justiça em meio à crise de seu marido. julgamento controverso.
Como investidor da Binance, percebi sua declaração recente expressando seu apoio a Gambaryan. Enfatizaram o seu compromisso inabalável no combate aos crimes financeiros e afirmaram que lhe falta qualquer autoridade dentro da empresa que possa influenciar as acusações contra ele.
À medida que a situação se desenrola, as consequências vão além da Nigéria, afetando as funções e a reputação da Binance. Esta situação judicial surge durante o aumento da supervisão internacional das trocas de criptomoedas. A próxima audiência está marcada para 23 de maio, trazendo novos insights potenciais para este confronto jurídico significativo.
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2024-05-17 18:44