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Como pesquisador com experiência em crimes financeiros e criptomoedas, considero intrigante o recente desenvolvimento no caso de fraude criptográfica chinesa de US$ 73 milhões. A prisão de Daren Li e Yicheng Zhang é um passo significativo na responsabilização dos maus actores pelas suas acções. Com o uso de esquemas de abate de porcos se tornando cada vez mais predominantes no espaço criptográfico, é crucial que as agências de aplicação da lei permaneçam vigilantes e proativas.
Dois cidadãos chineses foram acusados pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ) de orquestrar um esquema fraudulento de criptografia no valor de mais de US$ 73 milhões. A revelação foi feita em comunicado oficial divulgado no dia 17 de maio pelo DOJ após a apreensão dos suspeitos.
De acordo com a Reuters, com base em registros judiciais não lacrados, Daren Li, um chinês-St. Kittian, cidadão, foi levado sob custódia no aeroporto de Atlanta em abril. Separadamente, Yicheng Zhang foi detido em Los Angeles em 16 de maio.
Dois homens estão sob suspeita de fraudar vítimas em aproximadamente US$ 73 milhões por meio de um notório esquema de fraude de criptomoeda de “abate de porcos” que surgiu nos últimos meses.
Os réus podem pegar 20 anos de prisão em cada acusação
Com base no último anúncio, os indivíduos acusados enfrentam acusações por conspiração para lavagem de dinheiro, além de seis acusações distintas por lavagem de dinheiro internacional. Caso sejam condenados, os dois homens correm o risco de cumprir até 20 anos de prisão por cada crime.
Apesar da natureza complexa e elusiva da fraude com criptomoedas, aqueles que se envolvem em tais atividades ilegais não podem escapar ao longo braço da lei. “A fraude no domínio criptográfico pode manifestar-se de várias formas e ocultar-se em locais aparentemente remotos, mas os seus perpetradores não estão imunes a processos judiciais.”
Como um investidor criptográfico, eu colocaria desta forma: os réus supostamente pediram aos seus cúmplices que abrissem contas bancárias nos EUA usando essas empresas, enquanto enganavam as vítimas para que enviassem seus fundos para essas contas específicas.
Golpe de criptografia: reguladores aumentam a pressão
As autoridades têm trabalhado diligentemente para reprimir fraudes de criptografia e questões relacionadas no mercado recentemente. Isto é evidente nos regulamentos propostos e nas diretrizes da indústria que eles introduziram. Embora estas medidas sejam elogiadas por salvaguardarem os investidores e protegerem os activos digitais, alguns regulamentos podem impedir inadvertidamente o crescimento do sector das criptomoedas.
Como investidor em criptografia, percebi as contínuas incertezas regulatórias nos EUA que geraram várias batalhas legais entre a Securities and Exchange Commission (SEC) e as empresas de criptografia. Esta situação deixa-nos a todos num estado de limbo, sem sabermos quais são as regras exactas que regem os nossos investimentos.
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2024-05-17 22:17